Το σύνολο των μετοχών τις οποίες εκπροσωπούν οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, ανέρχονται σε 9.341.945 και αντιστοιχούν στο 67,11 % του συνόλου των μετοχών.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 21η Δεκεμβρίου 2009, σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έλαβαν χώρα τα ακόλουθα :
1) Εγκρίθηκε η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, επί των Οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 1/7/2008-30/6/2009.
2) Αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων ήτοι, του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων της χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 30/6/2009.
3) Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήσιν ταύτην.
4) Η Γενική Συνέλευση δι αποφάσεώς της παμψηφεί, εξέλεξε δια τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2009-2010 την ελεγκτική εταιρεία BAKER TILLY HELLAS AE.
5) Προεγκρίνεται η καταβολή αμοιβών ύψους 100.000,00 ευρώ προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/7/2009-30/6/2010.
6) Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του καταστατικού εγκρίνεται το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ.
7) Η έκδοση ομολογιών μη μετατρέψιμων εκ μέρους της εταιρείας προς τρίτους ή μετόχους με σκοπό την κάλυψη από το προϊόν του δανείου της πληρωμής των αποζημιώσεων και των λοιπών αποδοχών του προσωπικού υπολογιστέων μέχρι 31/12/2009.
Να δοθεί πληρεξουσιότητα στο Δ.Σ. για τους όρους έκδοσης και διάθεσης των ομολογιών.