Μετά από απόφαση του Πρόδρομου Γεωργιάδη, Εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ", που εδρεύει στην Αθήνα (Πατριάρχου Ιωακείμ 1), η οποία λήφθηκε στις 22-12-2009, με τη σύμφωνη γνώμη και της Επόπτου Εκκαθάρισης Ξανθής Παπαδοπούλου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, στο ξενοδοχείο "ST. GEORGE LYCABETUS" (αίθουσα "ΑΝΔΡΟΣ"), επί της οδού Κλεομένους, αριθμ. 2 - Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του εταιρικού Καταστατικού.
2. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στα όργανα εκκαθάρισης.
3. Πορεία εκκαθάρισης και διάφορες ανακοινώσεις.
Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της εταιρείας (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 1-Αθήνα). Επίσης, μέσα στην ίδια παραπάνω 5ήμερη προθεσμία οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 1η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30, στον ίδιο παραπάνω τόπο, σε περίπτωση δε μη επίτευξης απαρτίας και αυτής της συνέλευσης, σε β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 12 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, στον ίδιο παραπάνω τόπο .