Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου Οδός Α, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης.
1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
2. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με εναρμόνιση και αναρίθμηση σύμφωνα με το Ν. 3604/2007.
Όσοι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης, Οδός Α, Fax: 2810-381400) βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους είτε από τον Χειριστή τους (εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), είτε από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), καθώς και τα πληρεξούσια ή άλλα έγγραφα νομιμοποίησης τους.