Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών.

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 29/3/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατόχων κοινών μετοχών, στην έδρα της, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θέμάτων  της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 13/2/2023 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Θέματα ημερησίας διάταξης:

 1. Μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστης σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ίδιου αριθμού και ίδιας ονομαστικής αξίας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

2. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 28 και κατάργηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι, δώδεκα (12) μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 672.153 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 766.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ποσοστό 87,75 % του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

α. τη μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστης σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ίδιου αριθμού και ίδιας ονομαστικής αξίας.

β. την τροποποίηση των άρθρων 5 και 28 και κατάργηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

γ. την παροχή εξουσιοδότησης στον πρόεδρο του Δ.Σ. κο Εφραίμογλου Δημήτρη όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τις ως άνω (α) και (β) αποφάσεις.

Αναλυτικά, επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι παριστάμενοι μέτοχοι τοποθετήθηκαν ως εξής:

Θέμα 1. Μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστης σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ίδιου αριθμού και ίδιας ονομαστικής αξίας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων κοινών μετοχών

 Επί του θέματος :

Θέμα 2. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 28 και κατάργηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων κοινών μετοχών

 Επί του θέματος :