Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στις 16/05/2003, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις για τα εξής θέματα: 1.Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2002 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλάχθηκαν τα Μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τη διαχείριση της Εταιρίας κατά την εν λόγω χρήση. 3. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις των Μελών Δ.Σ. για το έτος 2002 και προεγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των Μελών Δ.Σ. για το έτος 2003. 4. Εξελέγησαν για τη χρήση 2003 ως τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές οι κ.κ. Κούβελας Κων/νος της εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS (με αναπληρωματικό τον κ. Μιχαλάτο Κων/νο) και Τάκης Κων/νος της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές (με αναπληρωματικό τον κ. Κυριακόπουλο Παναγιώτη). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους. 5. Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Πομόνη Νικολάου ως νέου Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παπαγεωργίου Πέτρου. 6. Επικυρώθηκε η επιλογή του υφισταμένου Μέλους Δ.Σ. κας Μαργαρίτη Βασιλικής ως εκτελεστικού. 7. Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190\1920 και το άρθρο 27 παρ. 4 του Καταστατικού, στα Μέλη του ΔΣ, σε Διευθυντές και Στελέχη της εταιρίας για συμμετοχή ή απασχόλησή τους καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και λειτουργία συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5, Κ.Ν. 2190|1920) εταιριών ή εταιριών που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΒΑLEASING AE ή επιδιώκουν ιδίους ή παρεμφερείς με αυτή σκοπούς.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων