Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβοηθείται στο έργο του από επιτροπές. Το Δ.Σ. αναθέτει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε αυτές τις επιτροπές και εγκρίνει τη σύνθεση και τον κανονισμό λειτουργίας τους, εκτός από τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της οποίας τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. λαμβάνει τακτικές και έκτακτες εκθέσεις από τις επιτροπές και αξιολογεί την απόδοσή τους κατά την αξιολόγηση του Δ.Σ.
Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του οργανωτικού σχήματος της εταιρείας και του Ομίλου, έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εξειδικευμένα θέματα στις ακόλουθες, κύριες ειδικές επιτροπές, οι οποίες συνέρχονται σε τακτική ή και σε έκτακτη βάση.
Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)
Ο ρόλος της Επιτροπής
Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με σκοπό την επίβλεψη της ποιότητας και της ακεραιότητας των λογιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς επίσης και των λειτουργιών παραγωγής χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κατά την εκπλήρωση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, η Επιτροπή Ελέγχου εποπτεύει
- Τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
- Τη διαδικασία εξωτερικού ελέγχου
- Την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
- Την αξιολόγηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
Σύνθεση και Θητεία της Επιτροπής
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν εμπλέκονται στη λειτουργία της Εταιρείας κατά οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να υποβάλλουν αντικειμενικές και ανεξάρτητες από σύγκρουση συμφερόντων κρίσεις. Η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής, αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής ελέγχου πρέπει να πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής (3ετής) και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα, εφόσον δεν πλήττεται η ανεξαρτησία των μελών της.
Η εν ενεργεία Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
| ΟΝΟΜΑ | ΡΟΛΟΣ |
| Nicholaos Krenteras | Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
| Πολυξένη Καζόλη | Μέλος, ανεξάρτητη μη εκτελεστική Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| Camille Wael Beudin | Μέλος, μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. |
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου ορίζει ειδικότερα το σκοπό και τις αρμοδιότητές της, καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας της.
Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών («Nomination and Compensation Committee»)
Ο ρόλος της Επιτροπής
Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:
- Ο εντοπισμός, έρευνα, αξιολόγηση και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων καταλλήλων να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- Η εκτίμηση της καταλληλότητας της δομής, του μεγέθους, της σύνθεσης και της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και η υποβολή εισηγήσεων προς αυτό σε σχέση με τυχόν απαιτούμενες μεταβολές
- Η αξιολόγηση του συνδυασμού ευρύτητας γνώσεων, δεξιοτήτων και πείρας σε ατομικό επίπεδο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτού ως συνόλου και η υποβολή σχετικών αναφορών στο Διοικητικό Συμβούλιο
- Η αξιολόγηση της απόδοσης των εκτελεστικών μελών της Διοίκησης κατά την εκάστοτε τρέχουσα οικονομική χρήση
- Ο σχεδιασμός και η περαιτέρω ανάπτυξη αρχών και κανόνων πολιτικής σχετικά με το σύστημα αποδοχών (π.χ. Πολιτική Αποδοχών) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών με τρόπο που να εξασφαλίζει σεβασμό των αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης
Σύνθεση και Θητεία της Επιτροπής
Η Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών («Nomination and Compensation Committee») αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Καθήκοντα Προέδρου ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής (3ετής) και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται, παύονται και αντικαθίστανται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπάγεται αυτοδίκαια και την απώλεια της ιδιότητος του μέλους της Επιτροπής.
| ΟΝΟΜΑ | ΡΟΛΟΣ |
| Πολυξένη Καζόλη | Πρόεδρος, ανεξάρτητη μη εκτελεστική Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| Nicholaos Krenteras | Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
| Giorgio Riccardo Maria Alfonso Modica | Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. |
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αμοιβών ορίζει ειδικότερα το σκοπό και τις αρμοδιότητές της, καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας της.