Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1.Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα του έτους 2004.

2.Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2004, για τον Ισολογισμό και τη Διαχείριση του έτους αυτού.

3.Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης, του Ισολογισμού και της Διαχείρισης του έτους 2004.

4.Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 205.605.304.-, ως εξής:

-για μέρισμα ίσο με το 12% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ευρώ 0,67 ανά μετοχή σε 11.918.932 μετοχές, ευρώ 7.985.684.-

-για πρόσθετο μέρισμα ευρώ 2,18 ανά μετοχή σε 11.918.932 μετοχές, ευρώ 25.983.272.-

-για καταβολή φόρου ( άρθρο 6 του Ν. 3296/2004), ευρώ 18.290.976.-

-υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 153.345.372.-

5.Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.

6.Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

7.Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2005.

8.Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2004.

9.Εκλογή Συμβούλων.

10.Εκλογή Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2005.

Ανακοινώσεις.

Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα .

Παρέστησαν 110 μέτοχοι που αντιπροσώπευαν 5.532.507 μετοχές έναντι μετοχικού κεφαλαίου 11.918.932 μετοχών.