Σύμφωνα με το Αρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 η εταιρία γνωστοποιεί ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ως ακολούθως:

"Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ της 16.4.2004/Πράξη 3080:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Νικόλαου Μαμουλή από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και για τη συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εννέα, σύμφωνα με τα Αρθρα 11 και 18 του Καταστατικού της Εταιρίας και τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, εκλέχθηκε ομόφωνα ο κ. Eric Meuriot, στέλεχος της LAFARGE, Περιφερειακός Πρόεδρος Ανατολικής Μεσογείου και Εμπορίας του Τομέα Τσιμέντου, και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος κ. Νικόλαου Μαμουλή, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2006 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.
Η εκλογή του κ. Eric Meuriot θα επικυρωθεί κατά την πρώτη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας (Τακτική ή Έκτακτη)."