Αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
'Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Ανδρέας Βρανάς, διαβάζει στα μέλη του Δ.Σ. επιστολή του κ. Ηρακλή Χορταριά η οποία αναφέρει την απόφασή του να αποχωρήσει από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εύχεται καλή επιτυχία στο έργο των μελών του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την παραίτηση του κ. Ηρακλή Χορταριά και εκφράζει τις ευχαριστίες του για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην Εταιρία από την ίδρυσή της. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Πρόεδρος κ.Ανδρέας Βρανάς καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ηρακλή Χορταριά και προτείνει την εκλογή του κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Τ.Ε., για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος. Το Δ.Σ. εκλέγει ομόφωνα τον κ. Ιωάννη Κυριακόπουλο ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Βρανάς εισηγείται όπως, μετά την εκλογή του κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συγκροτηθεί σε Σώμα ως εξής:
Ανδρέας Βρανάς, Πρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος.
Παύλος Μυλωνάς, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος.
Νικόλαος Μπέρτσος, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος.
Γεώργιος Κοντομάρης, Εκτελεστικό μέλος.
Ιωάννης Κυριακόπουλος, Εκτελεστικό μέλος.
Ιωάννης Ζέρβας, Μη Εκτελεστικό μέλος.
Βασίλειος Βασιλαράς, Μη Εκτελεστικό μέλος.
Αντώνιος Καμινάρης, Μη Εκτελεστικό μέλος.
Ηλίας Ζήσης, Μη Εκτελεστικό μέλος.
Δημήτριος Καραϊσκος, Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο μέλος.
Ιωάννης Θεοδωράκης, Μη Εκτελεστικό - Ανεξάρτητο μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω συγκρότηση και ορίζει ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κυρία Χριστίνα Πασχαλίγκου, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών. Για το θέμα των υπογραφών που δεσμεύουν την Εταιρία αποφασίζεται ομόφωνα όπως η Εταιρία δεσμεύεται δια μόνης της υπογραφής του Προέδρου κ. Ανδρέα Βρανά ή με δύο υπογραφές από τους Νικόλαο Μπέρτσο, Παύλο Μυλωνά, Ιωάννη Κυριακόπουλο, Γεώργιο Κοντομάρη, Αικατερίνη Πίππα και Χριστίνα Πασχαλίγκου, ή με την υπογραφή ενός από τους προηγούμενους και ενός από τους Βασίλειο Νταλιάνη και Αγγελική Γαϊτανάκη.
Ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. η Επιτροπή Επενδύσεων θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ανδρέα Βρανά, ως Πρόεδρο και τους κ.Νικόλαο Μπέρτσο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Παύλο Μυλωνά Αντιπρόεδρο, κ. Γεώργιο Κοντομάρη, μέλος του Δ.Σ. και τον κ. Γεώργιο Λάγγα, Σύμβουλο Διοίκησης ως μέλη, ενώ χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η Διευθύντρια Επενδύσεων κυρία Αικατερίνη Πίππα.'