Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας μας. Παραθέτουμε το νέο Δ.Σ. της Εταιρίας (με τη μορφή 'Όνομα, Τίτλος').

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ της 10/6/2005 (7ο Θέμα Ημερησίας Διατάξεως) αφού επικύρωσε την εκλογή νέου μέλους, τον κο Μπαρμπάτσαλο Σπυρίδων του Νικολάου, στην θέση του παραιτηθέντος Διαμάντη Παναγιώτη του Φωτίου (Πρακτικό Δ.Σ.1498/18.2.2005-για το οποίο έχετε ενημερωθεί μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ), αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 6 σε 7. Το νέο μέλος είναι ο κος Δημόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου (Ανεξάρτητο -Μη εκτελεστικό μέλος)

Στην συνέχεια την ίδια μέρα συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου (Πρακτικό ΔΣ Νο 1510/10.6.2005) με θέματα :
α)Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ,
β)Καθορισμός αρμοδιοτήτων και
γ)Εξουσιοδότηση για έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ.

Συνεπώς,-σύμφωνα με το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Ιουνίου 2005 και το Πρακτικό ΔΣ Νο 1510/10.6.2005- η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1)Κωνσταντίνος Λούλης του Νικολάου, Βιομήχανος, Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος
2)Όλγα Λούλη συζ. Κων/νου Λούλη το γένος Ηλία Μάνου, Ιδιωτική Υπάλληλος, A' Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος.
3)Σωτήριος Θεοφάνης του Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός - στέλεχος επιχειρήσεων, B' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
4)Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
5)Απόστολος Κοζανίτης του Λεωνίδα, συνταξιούχος, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος
6)Σπυρίδων Μπαρμπάτσαλος του Νικολάου, οικονομολόγος, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7)Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου, συνταξιούχος, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος