Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ κατά τη συνεδρίασή του στις 12 Ιανουαρίου 2005, έκανε αποδεκτή την από 31.12.2004 παραίτηση του κ. Χρήστου Μεντζελόπουλου από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και για τη συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εννέα, σύμφωνα με τα Αρθρα 11 και 18 του Καταστατικού της Εταιρίας και τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, εξέλεξε τον κ. Michel Rose, Chief Operating Officer (C.O.O) και Πρόεδρο του Τομέα Τσιμέντου της LAFARGE, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2006 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.

Η επικύρωση της εκλογής του κ. Michel Rose θα γίνει κατά την πρώτη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας (Τακτική ή Έκτακτη). Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3091/2002, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον κ. Michel Rose ως μη εκτελεστικό μέλος του, καθόσον πληρούνται στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μετά τα παραπάνω το Δ.Σ. έχει ως εξής:

1. Jean-Charles Blatz, Πρόεδρος Δ.Σ. - εκτελεστικό μέλος
2. Ιωάννης Πεχλιβανίδης, Αντιπρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος.
3. Albert Corcos, Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος.
4. Eric Meuriot, Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος.
5. Αγησίλαος Καράμπελας, Σύμβουλος - μη εκτελεστικό μέλος.
6. Ανθιμος Θωμόπουλος, Σύμβουλος - μη εκτελεστικό μέλος.
7. Δημήτριος Δανηλάτος, Σύμβουλος - ανεξάρτητο μέλος.
8. Jacques Gani, Σύμβουλος - ανεξάρτητο μέλος.
9. Michel Rose, Σύμβουλος - μη εκτελεστικό μέλος.