Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας μας. Παραθέτουμε το νέο Δ.Σ. της Εταιρίας. Ειδικότερα σας γνωρίζουμε με την παρούσα ότι την 28η.6.2005 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εκλέχθηκαν δυνάμει της από 28.6.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προκειμένου να συγκροτηθεί το νέο Δ.Σ. σε σώμα και να αποφασίσει επί της ανάθεσης εκπροσωπήσεως της εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρίας και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 3016/2002 κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εξελέγησαν ομόφωνα και παμψηφεί:
Ιωάννης Κατσιβέλης του Αριστείδη, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
Lewis David Nigel ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
Πραχάλης Αθανάσιος ΜΕΛΟΣ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ

ΜΕΛΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ οι:

- Γεώργιος Χατζηδάκης
- Γεώργιος Πέτρου του Θεοδώρου,

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, ήτοι έως και την 27.6.2011.

Ι. Την Εταιρεία εκπροσωπούν οι κάτωθι κατά τα κατωτέρω οριζόμενα :

1.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικός κ. Ιωάννης Κατσιβέλης του Αριστείδη,

2.Ο Αντιπρόεδρος και Συμπράττων Σύμβουλος- Εκτελεστικός κ. Nigel David Lewis του Dyfet,

ΙΙ. Ειδικότερα η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες γενικά τις σχέσεις και συναλλαγές της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο - Εκτελεστικό κ. Ιωάννη Κατσιβέλη του Αριστείδη και τον Αντιπρόεδρο και Συμπράττοντα Σύμβουλο - Εκτελεστικό κ. Lewis Nigel του Dyfet, οι οποίοι ενεργώντας ο καθένας χωριστά δεσμεύουν απεριόριστα την Εταιρεία χωρίς τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο από 28.6.2005 σχετικό Πρακτικό του Δ.Σ.