Η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί:

Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας μας.
Παραθέτουμε το νέο Δ.Σ. της Εταιρίας:
1. Βαρδάκης Λεωνίδας του Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
2. Πιτάκας Στέλιος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
3. Καραμούζης Νικόλαος του Αριστείδου, Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
4. Τσουκαλάς Ιωακείμ του Σπυρίδωνος, Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
5. Καραμούζης Χαράλαμπος του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
6. Λιώσσης Ιωάννης του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος)
7. Ξηντάρας Κων/νος του Χρήστου, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος)

Η αλλαγή έγινε με την από 13 Δεκεμβρίου 2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναλυτικότερα:
Παραιτήθηκε η Μιχοπούλου Αθηνά, από εκτελεστικό μέλος και στη θέση της εκλέχθηκε ο Τσουκαλάς Ιωακείμ και παραιτήθηκε ο Ασπραδάκης Εμμανουήλ από μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο μέλος και στη θέση του εκλέχθηκε ο Λιώσσης Ιωάννης μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη γενική συνέλευση η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2007.