Στο πλαίσιο του Ν. 3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ γνωστοποιεί την από 23/6/2006 αποχώρηση του στελέχους της, κας Κυριακής Χριστοδούλου, Προϊσταμένης Λογιστηρίου και επικεφαλής της Μονάδας σχέσεων με επενδυτές. Λόγω της αποχώρησης της κας Κυριακής Χριστοδούλου, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23/06/2006, αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1. Η νέα εκπροσώπηση της Εταιρίας, η οποία έχει ως ακολούθως: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρίας και αναθέτει τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Αντώνιο Μπίμπα, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο και στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, οι οποίοι ενεργώντας πάντοτε ανά δύο από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία, θα ασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση ή όσων εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκ του νόμου και του Καταστατικού απαιτούν τη συλλογική ενέργεια των μελών. Ειδικά για τις συναλλαγές της Εταιρίας με Τράπεζες και εν γένει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανάληψη χρημάτων, έκδοση και είσπραξη επιταγών η Εταιρία δεσμεύεται με την υπογραφή του κου Αλέξανδρου Αντωνόπουλου ενεργώντας μόνος του, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ. Όσον αφορά τις συναλλαγές της Εταιρίας με Τράπεζες και εν γένει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανάληψη χρημάτων, έκδοση και είσπραξη επιταγών άνω του ποσού των 5.000 ευρώ, η Εταιρία δεσμεύεται πάντοτε με δύο υπογραφές εκ των κου Αντώνιου Μπίμπα, κου Αλέξανδρου Αντωνόπουλου και του κου Κωνσταντίνου Στεργιόπουλου, ενεργώντας ανά δύο από κοινού και υπογράφοντες κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Επίσης την Εταιρία για τις υπόλοιπες καθημερινές της συναλλαγές με τις Τράπεζες, δημόσιο και οργανισμούς κοινής ωφελείας και κοινωνικής ασφάλισης, δύναται να εκπροσωπεί ένας εκ των κ.κ. Αντώνιου Μπίμπα, Αλέξανδρου Αντωνόπουλου, Κωνσταντίνου Στεργιόπουλου εφόσον πρόκειται για συναλλαγές που δε δημιουργούν υποχρεώσεις της Εταιρίας. Οι κ.κ. Αντώνιος Μπίμπας, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος και Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να παραχωρούν την άσκηση συγκεκριμένων από τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους, που τους παρέχονται από την παραπάνω απόφαση, σε μέλη του Δ.Σ. και υπαλλήλους της Εταιρίας, καθώς και να αναθέτουν την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των δικαστικών αρχών σε πληρεξούσιους δικηγόρους. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 και 23 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, όπως υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, τα οποία προσάγονται ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, τραπεζών, καθώς και οποιασδήποτε Αρχής και του Δημοσίου εν γένει, καθώς και των δικαστηρίων και να υπογράφει και επικυρώνει κωδικοποιημένα καταστατικά της Εταιρίας. Οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις θα ισχύουν μέχρις ανακλήσεώς τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρίτοι που συναλλάσσονται με την Εταιρία θα μπορούν να βασίζονται στις εξουσιοδοτήσεις που δίνονται με την παρούσα απόφαση μέχρις ότου τους κοινοποιηθεί νέα απόφαση τροποποιητική της παρούσας. Οι δοθείσες μέχρι σήμερα εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τα λοιπά θέματα διαχειρίσεως και λειτουργίας της Εταιρίας, παραμένουν ίδιες μέχρι ανακλήσεώς τους.
2. Η νέα σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής ως ακολούθως:
Αντώνιος Μπίμπας, Πρόεδρος Δ.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μέλος
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος & Γεν. Δ/ντής, Μέλος
3.Η νέα κοινή σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών και της Επιτροπής Επιλογής Στελεχών ως ακολούθως:
Αντώνιος Μπίμπας, Πρόεδρος Δ.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μέλος
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος & Γεν. Δ/ντής, Μέλος
4. Η αντικατάσταση της κας Κυριακής Χριστοδούλου από τον κο Αλέξανδρο Αντωνόπουλο ως επικεφαλής της Μονάδας σχέσεων με τους επενδυτές.