H Εταιρία "ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" γνωστοποιεί ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της στις 14.08.2006 πάρθηκαν, μεταξύ άλλων, οι εξής αποφάσεις:
α) εξελέγη νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μέχρι το τέλος της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Παναγιώτης Μάλλιος του Γεωργίου, στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Νοικοκυράκη. Ο ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ν. 3016/2002 "Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης", έχει ως εξής:
1. Δημήτριος Κουζιώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
2. Τίτος Ριτσάτος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Παναγιώτης Μάλλιος, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Νικόλαος Γκούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Ιωάννης Ντεληδήμος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
6. Αικατερίνη Κατώπη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
β) Η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατέθηκε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γενικό Διευθυντή και Διευθυντή Επενδύσεων και Εργασιών της Εταιρίας κ. Δημήτριο Κουζιώνη και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Μάλλιο με την ρητή εντολή να δεσμεύουν την Εταιρία, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή του, ως αναλυτικά αναφέρεται στο από 14.08.2006 πρακτικό Δ.Σ.
γ) ο ορισμός του κ. Νικόλαου Λιανέρη του Εμμανουήλ ως νέου μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Νοικοκυράκη. Συνεπώς η νέα Επενδυτική Επιτροπή, μέχρι το τέλος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από τους:
Δημήτριο Κουζιωνη, Παναγιώτη Μάλλιο και Νικόλαο Λιανέρη.