Η εταιρεία ανακοινώνει ότι:
Σε σχέση με την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 30/7/2005, η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :
Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα συνολικά 15.939.548 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 26.138.770 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 60,98 % και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης .

Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σε αυτές :

1. Εγκριση του απο 5/5/2005 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. με απορρόφηση της εταιρείας FEEDUS ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ απο την πρώτη, της σχετικής απο 5/5/2005 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση κατ' αρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και των εκθέσεων και λοιπών δηλώσεων του Ανεξάρτητου Χρηματοοικονομικού Συμβούλου κατ' άρθρο 322 του Ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α.
Η Α' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας , ενέκρινε ομόφωνα
α) τις μέχρι τώρα πράξεις ή δηλώσεις ή ανακοινώσεις του Δ.Σ. της εταιρείας ή των εκπροσώπων ή των πληρεξουσίων αυτών που έχουν λάβει χώρα στα πλαίσια της διαδικασίας και προς το σκοπό της συγχώνευσης της εταιρείας
β) το απο 5/5/2005 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης όπως έχει καταρτισθεί απο τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών και τον ισολογισμό μετασχηματισμού 31/12/2004.

2. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης μεταξύ της απορροφώσας εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. και της απορροφώμενης εταιρείας FEEDUS ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και κάθε άλλης σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο ως άνω εταιρειών .
Η Α' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αφενός της ειδικής πληρεξουσιότητας και εντολής προς τον κο Αντώνη Χαχλάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, όπως υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση αυτής απο την μητρική εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. και προβεί σε κάθε άλλη απαραίτητη εκ του νόμου πράξη προς το σκοπό της ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας συγχώνευσης της εταιρείας .

3. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις
Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, δεν ακολούθησε συζήτηση διότι καλύφθηκε απο τα προηγούμενα .

Κατά την ίδια ημερομηνία , και σε εκτέλεση της ως άνω έγκρισης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης υπεγράφη η υπ' αρίθμ. 17869/30-7-2005 συμβολαιογραφική πράξη απορρόφησης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κατσαφάρου-Γιακουμάκη