ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΤΗΣ 3^ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3ης Δεκεμβρίου 2025 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.297.577 ήτοι το 83,56% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:

1. Την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2025 (01.07.2024 - 30.06.2025) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως, των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της χρήσεως 01.07.2024 – 30.06.2025 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Την επιλογή της εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (PKF ΕΛΛΑΣ), Λεωφ. Κηφισίας 124, Αθήνα, για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2025 – 30.06.2026.

4. Την Έκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018 για την περίοδο 01.07.2024 έως 30.06.2025 και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

5. Την επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Την Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

7. Την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική  χρήση από 01.07.2024-30.06.2025. 

8. Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των €1.458.200,00 ήτοι € 0,23 ανά μετοχή.  Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και να προβεί στις ανάλογες δημοσιεύσεις.