« F.H.L. H.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε »

ΑΡ.Μ.Α.Ε.  25177/06/Β/91/06

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιείται ότι σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", στην έδρα της στο Βιοτεχνικό Πάρκο Προσοτσάνης (ΒΙΟ.ΠΑ.) του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας. Στη εν λόγω Γενική Συνέλευση συμμετείχαν (ήτοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν) οχτώ (8) μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.345.706 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 71,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε ομόφωνα: i) το από το 20.6.2013 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών 1)  «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Κ. ΝΟΥΚΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο  «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΝΟΥΚΑΡΗΣ Α.Ε.», έδρα στο Δήμο Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας και αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 051544619000, 2) «ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο  «ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.»,  έδρα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βώλακα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου της ΠΕ Δράμας, και αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 051394419000, 3) «ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «CHINOGREEK QUARRIES   DEVELOPEMENT   S.A.»,   έδρα στο Δήμο Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας και αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 051390719000 και 4) «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «F.H.L. MANUFACTURING – TRADING CO S.A.», έδρα στο Δήμο Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 και ii) την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. Η απόφαση ελήφθη με 16.345.706 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.345.706 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 71,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 16.345.706. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 16.345.706).

2. Ενέκρινε ομόφωνα την συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών 1)  «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Κ. ΝΟΥΚΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 2) «ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 3) «ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 4) «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης από την τέταρτη ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως 78 του Ν. 2190/1920 και τις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου 2166/1993 (άρθρα 1-5), όπως ισχύει. Η απόφαση ελήφθη με 16.345.706 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.345.706 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 71,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 16.345.706. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 16.345.706).

3. Εξουσιοδότησε ομόφωνα τον κ. Ηλία Κυριακίδη του Στυλιανού, Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, να υπογράψει ενώπιον Συμβολαιογράφου την Σύμβαση Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών  1)  «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Κ. ΝΟΥΚΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 2) «ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 3) «ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 4) «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και κάθε έγγραφο, αίτηση, δήλωση, βεβαίωση κλπ που προβλέπεται στο Νόμο ή θα κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους αυτής εντός των πλαισίων του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. Η απόφαση ελήφθη με 16.345.706 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.345.706 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 71,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 16.345.706. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 16.345.706).