Κατά την συνέχιση της μετά από αναβολή (από 27.07.2011) έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μας η οποία πραγματοποιήθηκε την 25^η Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο «ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ» στην Κηφισιά Αττικής, οδός Δηληγιάννη αριθ. 66 παρέστησαν νόμιμα 8 μέτοχοι εκπροσωπούντες 23.936.638 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας των μετόχων το 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, προτάθηκε να συζητηθεί ως πρώτο, αίτημα που έγινε δεκτό.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως εξής:

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:    Χορήγηση στους μετόχους της Εταιρείας του συνολικού περιεχομένου (χωρίς επικαλύψεις ή αποκρύψεις στοιχείων, ιδίως στις σελ. 34-47 και 73-84 αυτής) της από 4.3.2011 δημοσιευθείσας έκθεσης αποτίμησης που διενήργησε η εταιρία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» για τις μετοχές της Εταιρείας, στα πλαίσια της δημόσιας πρότασης από την εταιρία «Lomond Υπηρεσίες Μεταλλικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία».

Στο πλαίσιο του ανωτέρω  θέματος, μετά την τοποθέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ακολούθησε συζήτηση και με απόφαση πλειοψηφίας 85,742% των εκπροσωπούμενων ψήφων (20.631.742 μετοχές σε σύνολο 23.936.638) το θέμα απερρίφθη.

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:    Έγκριση (α) της συγχώνευσης της Εταιρείας δια της εξαγοράς της από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Lomond Υπηρεσίες Μεταλλικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία» σύμφωνα με τα άρθρα 68-77 (εκτός του άρθρου 71), 79 και 79α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993, έναντι απόδοσης στους μετόχους της Εταιρείας αντιτίμου, σε μετρητά, ύψους 13,50 Ευρώ ανά μετοχή, (β) του από 20.04.2011 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης δι’ εξαγοράς μετά της από 20.04.2011 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επ΄ αυτού του σχεδίου κατ’ άρθρο 69, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, του από 31.12.2010 ισολογισμού μετασχηματισμού της Εταιρείας και της από 18.04.2011 ειδικής έκθεσης της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» σχετικά με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, και (γ) των πάσης φύσεως δικαιοπραξιών, λοιπών ενεργειών και πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης δι’ εξαγοράς μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 Στο πλαίσιο του ανωτέρω θέματος, μετά την τοποθέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ακολούθησε συζήτηση και με απόφαση πλειοψηφίας 85,742% των εκπροσωπούμενων ψήφων (20.631.742 μετοχές σε σύνολο 23.936.638) το θέμα εγκρίθηκε.

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:    Ορισμός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρείας δια της εξαγοράς της από τη «Lomond Υπηρεσίες Μεταλλικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία» και για τη διενέργεια κάθε άλλης δικαιοπραξίας, ενέργειας ή έτερης πράξης, που απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητη για την τελείωση της συγχώνευσης δι’ εξαγοράς και την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω θέματος, μετά την τοποθέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ακολούθησε συζήτηση και  με απόφαση της πλειοψηφίας 85,75% των εκπροσωπούμενων ψήφων (20.634.892 μετοχές σε σύνολο 23.936.638) το θέμα εγκρίθηκε.