ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
«EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Ανακοίνωση –Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 26ης Μαρτίου 2012
Η εταιρία με την επωνυμία «EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» (Υπο Εκκαθάριση) ανακοινώνει ότι την 26η Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 8 μετόχων που εκπροσωπούσαν 5.699.107 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,62 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 27.01.2011 έως 26.01.2012, καθώς και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση αφενός των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 27.01.2011 έως 26.01.2012, και αφετέρου της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης των Οργάνων Εκκαθάρισης και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
Υπέρ: 5.699.107 ψήφοι, ήτοι 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01.01.2011 έως 31.12.2011, καθώς και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση αφενός των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2011 έως 31.12.2011, και αφετέρου της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης των Οργάνων Εκκαθάρισης και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
Υπέρ: 5.699.107 ψήφοι, ήτοι 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 27.01.2011 – 26.01.2012.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης από 27.01.2011 έως 26.01.2012 και την απαλλαγή της Επόπτριας Εκκαθάρισης, του Εκκαθαριστή και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
Υπέρ: 5.699.107 ψήφοι, ήτοι 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου της εταιρικής χρήσης από 27.01.2012 έως 26.01.2013 (ή έως το πέρας της εκκαθάρισης, εάν επέλθει νωρίτερα από την 26.01.2013) στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο. ΕΕ 127, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ανάθεση στην εν λόγω εταιρία και του ελέγχου της περιόδου από 1.1.2012 έως 31.12.2012 (ή έως το πέρας της εκκαθάρισης, εάν επέλθει νωρίτερα από την 31.12.2012). Ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής θα ορισθούν σε συνεννόηση με την ως άνω ελεγκτική εταιρία.
Υπέρ: 5.699.107 ψήφοι, ήτοι 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0
5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 32 του Ν. 3371/2005.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση α) της Σύμβασης Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου που έχει συναφθεί με την εταιρία «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ», β) της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Μέτρηση και Αξιολόγηση του Επενδυτικού Κινδύνου που έχει συναφθεί με την εταιρία «MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ», και γ) της Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού που έχει συναφθεί με την «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ως έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση στην επόπτρια εκκαθάρισης και τον εκκαθαριστή και να προεγκρίνει την καταβολή μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ (€750,00) πλέον Φ.Π.Α. στην επόπτρια εκκαθάρισης, καθώς και μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€1.250,00) πλέον Φ.Π.Α. στον εκκαθαριστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση.
Υπέρ: 5.699.107 ψήφοι, ήτοι 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0
6. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.
Ενημέρωση των Μετόχων επί της τρέχουσας πορείας των εργασιών εκκαθάρισης της Εταιρίας.