ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 10/02/2012

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»

 Η Εταιρεία INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 278 και 279 του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), ανακοινώνει ότι την 10η Φεβρουαρίου  2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μμ στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ.21 στο Δήμο Αθηναίων στη συνοικία Πλάκα έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία καθότι παρευρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 11 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.331.960 μετοχές επί συνόλου 28.892.804 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,14% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι αποφάσεις ελήφθησαν με ποσοστό  87,78%  του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενώ μέτοχος με ποσοστό 3,36% δήλωση αποχή κατά την ψηφοφορία όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:  

Θέμα 1^ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το από 09-12-2011 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «INTERFISH AE» και ΑΡ.Μ.Α.Ε.31836/06/Β/94/27, «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67421/01/Β/08/698, «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» με δ.τ. «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΕ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64347/01/Β/07/149(08), και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «FISH FILLET HELLAS» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50404/01/Β/01/542 από την εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», με δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ»,  με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77^α του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 ως ισχύουν, καθώς και την σχετική της από 9/1/2012 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατ' άρθρο 4.1.4.1.3. του ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α. καθώς και των πιστοποιητικών και εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα και των λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το νόμο και τον ισχύοντα Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την επικύρωση των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, πληρεξουσίων, δικαιοπραξιών και ενεργειών των διοικητικών συμβουλίων της εταιρείας μας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 2^ο: Η Γενική Συνέλευση προέβη στην έγκριση της Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «INTERFISH AE» και ΑΡ.Μ.Α.Ε.31836/06/Β/94/27, «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67421/01/Β/08/698, «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» με δ.τ. «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΕ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64347/01/Β/07/149(08), και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «FISH FILLET HELLAS» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50404/01/Β/01/542 από την εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», με δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ»,  με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69-77α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993.

Θέμα 3^ο: Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον κ. Βασίλειο Στεφανή του Κωνσταντίνου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, και εν τη απουσία ή κωλύματός του τον κ. Ευάγγελο Πίπα του Νικολάου, όπως υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης και κάθε ανωτέρω εν θέματι 5 αναφερόμενο έγγραφο.

Θέμα 8^ο:  Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.