ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E." (με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 18302/06/Β/88/35)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Της 9^ης Ιανουαρίου 2012

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι η Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. και το διακριτικό τίτλο "AVENIR Α.Ε." που συνήλθε την 9η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Κουμπάρη 5, στο Δήμο Αθηναίων, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου συνολικά δεκατρείς μέτοχοι που εκπροσωπούν 71.675.169 μετοχές επί συνόλου 105.423.498 ήτοι ποσοστό 67,99% του μετοχικού κεφαλαίου γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα η Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1^ο: Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (εφεξής ΜΟΔ) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και κατά τα άρθρα 3α σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ.β και 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και το άρθρο 8, παρ.3 του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 39.110.473 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37.10 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 54,57% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (εφεξής ΜΟΔ) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και κατά τα άρθρα 3α σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ.β και 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και το άρθρο 8, παρ.3 του καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 2: Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με 39.110.473  έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με πλειοψηφία 54,57%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου στην παρούσα Γ.Σ, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Αθήνα, 09.01.2012