AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ A' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

27.12.2011

Στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27^ης Δεκεμβρίου 2011 των Μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΄AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.', που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κουμπάρη αρ.5 και νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ.: 094248736 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 18302/06/Β/88/35, με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1.    Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (εφεξής ΜΟΔ) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και κατά τα άρθρα 3α σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ.β και 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και το άρθρο 8, παρ.3 του καταστατικού της εταιρείας.

2.    Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

παρεστάθησαν οκτώ (8) μέτοχοι, ήτοι το 36,82% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας 38.820.613 μετοχές και ψήφους επί συνόλου μετοχών και ψήφων 105.423.498, ποσοστό το οποίο δεν υπερέβει το ελάχιστο υπό του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας τεθέν όριο (50,00%) για τη νόμιμη απαρτία και για τη ληψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Κατόπιν τούτου, δεν ήταν δυνατή η συζήτηση και λήψη αποφάσεων και συναφώς ορίσθηκε η Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 09.01.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Κουμπάρη 5, δυνάμει της από 24.11.2011 δημοσιευμένης  προσκλήσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2011