Ανακοίνωση
Για την ολοκλήρωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

______________________________________________________________________

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση δύο μετόχων εκπροσωπούντων 14.572.908 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 20.121.710 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 72,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 9^η Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ν.Αγχίαλο της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος (πρώην Δήμου Αγίου Αθανασίου) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Βεροίας), έλαβε αποφάσεις με ποσοστό 100% επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, έχουν ως ακολούθως:

Θέμα 1ο:         Μεταφορά της Έδρας της Εταιρείας.

Ενεκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος (πρώην Δήμου Αγ. Αθανασίου) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Βεροίας)] στην οδό Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25^ης Μαρτίου, Δήμος Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Η απόφαση επί του 1^ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.572.908 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,42% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.572.908 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.572.908 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

Θέμα 2ο:         Τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (Έδρα της Εταιρείας).

Ενεκρίθηκε η τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (Έδρα της Εταιρείας). Νέα καταστατική έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

Η απόφαση επί του 2^ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.572.908 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 72,42% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.572.908 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.572.908 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

Αγχίαλος Θεσσαλονίκης, 9 Μαρτίου 2012
ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ