Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ" ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του ναυπηγοεπισκεαυστικού κλάδου της εταιρείας και την απορρόφηση αυτού από την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε." και στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του Ομίλου για την καλύτερη επιδίωξη των επιχειρηματικών στόχων κατά τη συνεδρίαση του της 22ας Οκτωβρίου 2004 αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα ως ακολούθως :
Νικόλαος Σ. Ταβουλάρης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Κοκκάλας, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Αθανάσιος Δ. Αθανασιάδης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης-Στυλιανός Ν. Ταβουλάρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Γ. Στεφάνου, Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Ευστρ. Καλλιγέρης, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Ι. Καραΐνδρος, Μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Α. Ανδρακάκος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Φ. Λεούσης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν μετεβλήθη ο καθορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, όπως είχε αρχικά οριστεί με την από 21.05.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λήγει την 21.05.2008, ρητά παρατεινομένης μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του, μη δυναμένης να υπερβεί την εξαετία.

Περαιτέρω, με την ίδια από 22.10.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τοποθετήθηκε ο κ. Μελέτιος Α. Ίσαρης Υποναύαρχος (Μηχ.) ε.α., κάτοχος Master of Science in Electrical and Electronic Engineering στη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας και ο κ. Γεώργιος Φλώρος του Μιχαήλ, Οικονομολόγος, μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών του Καναδά, στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας. Ο κ. Φλώρος θα εξακολουθήσει ταυτόχρονα να κατέχει τη θέση του Υπευθύνου του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων. Τέλος στον κ. Γ. Φλώρο και στον κ. Αλέξανδρο Βασιλάκη του Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. παρασχέθηκε δικαίωμα δεύτερης (β?) υπογραφής.

Η εταιρεία συνεπώς δεσμεύεται νόμιμα με δύο εκ των υπογραφών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή με μία εκ των υπογραφών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με μία υπογραφή εκ των εχόντων δικαίωμα δεύτερης υπογραφής.