Στις 25 Ιουνίου 2004 και ώρα 12:30 συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προέβη σε ανάθεση εκτελεστικών και μη εκτελεστικών καθηκόντων στα Μέλη του και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κυριάκος Φιλίππου του Αθανασίου, Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος,

2. Έλενα Φιλίππου - Κουμαντάρου του Κυρίακου, Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος,

3. Δημήτριος Ρούσσος του Μάρκου, Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος,

4. Αλέξανδρος Μουτσάτσος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο και Μη εκτελεστικό Μέλος και

5. Ευγενία Αλογογιάννη του Ηλία , Ανεξάρτητο και Μη εκτελεστικό Μέλος.

Με τις ως άνω αποφάσεις του, το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε τη σύνθεση, τον ορισμό διευθυντικών στελεχών και την ανάθεση εκτελεστικών και μη εκτελεστικών καθηκόντων στα Μέλη του ως είχαν.

Η εν λόγω ενημέρωση παρέχεται εκ περισσού, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη σύνθεσή του Διοικητικού Συμβουλίου, στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και στον ορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.