Η εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Σάββατο 11 Μαρτίου 2006 και ώρα 12 μ, πραγματοποιήθηκε η 1η Επαναληπτική εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 87.542.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 46.365.176 μετοχές ήτοι 52,964% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων από τους εμπροθέσμως καταθέσαντες, παρέστησαν 28 μέτοχοι με 46.129.176 μετοχές ήτοι 52,694% του μετοχικού κεφαλαίου, και 3 μέτοχοι εκπροθέσμως καταθέσαντες, με 236.000 μετοχές ήτοι 0,270% του μετοχικού κεφαλαίου. Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση ευρίσκετο σε νόμιμη απαρτία και συνεδρίασε έγκυρα. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ψήφισαν υπέρ 29 μέτοχοι εκπροσωπώντας 46.151.674 μετοχές και 2 κατά, εκπροσωπώντας 213.502 μετοχές, ήτοι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ποσοστό 99,540 % του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, και ενέκρινε:

1. α) Το από 02.12.2005 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι απορροφήσεως των ανωνύμων εταιρειών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία -ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΕΓΕΚ - Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων, β) την Επεξηγηματική Έκθεση κατ' άρθρο 69 του ν. 2190/1920 καθώς και την Έκθεση - κατ άρθρο 289 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και γ) την κατ άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 έκθεση πιστοποίησης της λογιστικής αξίας της εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών BAKER TILLY HELLAS AE που διενήργησε το έλεγχο σύμφωνα με την περιουσιακή κατάσταση που εμφανίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2005. Ειδικώτερα ενέκρινε ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της, την αριθμητική σχέση: ΑΕΓΕΚ/ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ = 0,271118857 : 1
Και κατ' εφαρμογή αυτής, το ποσοστό συμμετοχής των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, στο εκ της συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο ποσό μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούσας, θα ανέρχεται σε 14,543792881% ήτοι οι μέτοχοι της εταιρείας θα λάβουν συνολικά κατά στρογγυλοποίηση, μετά την ανταλλαγή των παλαιών μετοχών τους, 15.710.660 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας εταιρείας ΑΕΓΕΚ ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη.

2. Τη συγχώνευση δια απορροφήσεως των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία -ΜΕΤΩΝ Α.Ε" από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΕΓΕΚ -Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων" σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1933.

3. Τον ορισμό εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

4. Την παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Συνελεύσεως.