Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2006 και ώρα 15.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων ονομαστικών άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 1.162.436 προνομιούχες μετοχές, ήτοι 36,38% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων από τους μετόχους που δέσμευσαν εμπροθέσμως παρέστησαν 17 με 1.160.436 προνομιούχες μετοχές (36,32%) και από τους μετόχους που δέσμευσαν εκπροθέσμως παρέστησαν 1 με 2.000 προνομιούχες μετοχές (0,06%).

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση ευρίσκετο σε νόμιμη απαρτία και συνεδρίασε έγκυρα. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ψήφισαν υπέρ 17 μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.001.486 προνομιούχες μετοχές και 1 δεν συμμετείχε, βάσει του άρθρου 16 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 εκπροσωπώντας 160.950 προνομιούχες μετοχές, ήτοι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ποσοστό 86,15 % του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, και:

1. Ενέκρινε (α) το από 02.12.2005 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία - ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΑΕΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων, (β) την Επεξηγηματική Έκθεση κατ' άρθρο 69 του ν. 2190/1920 καθώς και την Έκθεση - κατ' άρθρο 289 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και (γ) τις κατ' άρθρα 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 εκθέσεις για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δύο απορροφούμενων εταιριών, ήτοι για την πρώτη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών BAKER TILLY HELLAS AE, για την δεύτερη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ οι οποίοι διενήργησαν τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, όπως εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των απορροφουμένων εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005. Ειδικώτερα ενέκρινε ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής των μετοχών την αριθμητική σχέση:
α. ΑΕΓΕΚ/ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ = 0,271118857:1.
β. ΑΕΓΕΚ/ΜΕΤΩΝ ΑΕ = 6,160421462:1.
Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευομένων εταιριών στο εκ της συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο ποσό μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΓΕΚ θα ανέρχεται σε 76,900198631% (83.070.000/108.023.128 μετοχές) για τους μετόχους της ΑΕΓΕΚ, σε 14,543792881% (15.710.660/108.023.128 μετοχές) για τους μετόχους της ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και σε 8,556008487% (9.242.468/108.023.128 μετοχές) για τους μετόχους της ΜΕΤΩΝ ΑΕ.

2. Ενέκρινε τη συγχώνευση δια απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΑΕΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1933.

3. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) κατά ποσό 94.704.740,00 Euro που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (β) κατά ποσό 20.510.167,90 Euro που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία-ΜΕΤΩΝ ΑΕ, λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, και (γ) κατά ποσό 247.393,14 Euro με την κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Ενέκρινε την αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,77 Euro που ήταν, σε 2,43 Euro. Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης σε 262.496.201,04 Euro, διαιρούμενο σε 108.023.128 ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 104.828.128 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,43 Euro εκάστη, και 3.195.000 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,43 Euro εκάστη. Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.