Στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 21 Σεπτεμβρίου 2005 συνεδρίασε η Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με απαρτία 55,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της και θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών ή / και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την, μεταξύ άλλων, τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά 'Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές της Εταιρείας' και Κωδικοποίηση Καταστατικού.

Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.

Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος και σε εφαρμογή του άρθρου 315 παρ. 1 του Κανονισμού του Χ.Α., η μέτοχος Credit Agricole S.A., η οποία κατέχει ποσοστό συμμετοχής περίπου 8,7450% του Μετοχικού Κεφαλαίου και ταυτόχρονα συμμετέχει στη διοίκηση της Τράπεζας, δήλωσε τα ακόλουθα:

(α) για τη χρονική περίοδο από σήμερα μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η απόφασή της για την συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και συνακόλουθα τη διατήρηση ή όχι του ποσοστού που κατέχει σήμερα στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εμπορικής Τράπεζας θα εξαρτηθεί από την εκτίμηση των συνθηκών που θα επικρατούν στη χρηματιστηριακή αγορά κατά τη χρονική στιγμή της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, και

(β) για τη χρονική περίοδο των έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι ίδιες συνθήκες που περιγράφηκαν υπό (α) ανωτέρω θα καθορίσουν την απόφασή της.

Κατόπιν αυτών, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:

1.Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών συνολικού ύψους Ευρώ 397.174.410,00 και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό των Ευρώ 145.630.617,00, η δε διαφορά εξ Ευρώ 251.543.793,00 θα αχθεί σε πίστωση του Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

1.1.Τιμή έκδοσης: Ευρώ 15,00 ανά μετοχή. Η τιμή έκδοσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

1.2.Αναλογία νέων προς παλαιές μετοχές: 5 νέες μετοχές προς 20 παλαιές.

1.3.Αριθμός νέων μετοχών: 26.478.294 μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,50. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη χρήσης 2005.

1.4.Τα ανωτέρω κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, με σκοπό τη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

1.5.Δικαιούχοι: Το σύνολο των νέων μετοχών θα διατεθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η οποία θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από το Δ.Σ. του Χ.Α., εντός του προβλεπομένου από το Νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

1.6. Περίοδος άσκησης δικαιώματος: Η άσκηση του δικαιώματος θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από το Νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας εντός μηνός από την ημερομηνία που θα ορίσει το Δ.Σ. της Τράπεζας με ανακοίνωσή του στον Τύπο.

1.7. Οι παλαιοί μέτοχοι, συγχρόνως με την πλήρη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να προεγγράφονται για επιπλέον αριθμό νέων μετοχών της Τράπεζας αναλογικά της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, στην τιμή διάθεσης, δεσμεύοντας ποσό αντίστοιχο με την αξία των μετοχών αυτών. Αυτές οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες νέες μετοχές. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης των αδιάθετων νέων μετοχών, οι εν λόγω προεγγραφές θα ικανοποιηθούν αναλογικά.

1.8. Στο Δ.Σ. της Τράπεζας χορηγήθηκε ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί σε κάθε άλλη πράξη που θα κρίνει απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Ψήφισαν υπέρ: 58.443.471 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,68% των εκπροσωπουμένων με δικαίωμα ψήφου μετοχών. Απείχαν της ψηφοφορίας ή ψήφισαν Λευκό: 186.708 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,32% των εκπροσωπουμένων με δικαίωμα ψήφου μετοχών.

2. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο 'Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές της Εταιρείας' με βάση την απόφαση για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Επίσης, ενέκρινε και την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Ψήφισαν υπέρ: 58.443.471 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,68% των εκπροσωπουμένων με δικαίωμα ψήφου μετοχών.

Απείχαν της ψηφοφορίας ή ψήφισαν Λευκό: 186.708 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,32% των εκπροσωπουμένων με δικαίωμα ψήφου μετοχών.

3. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.