Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα παρακάτω:

1.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο.

2.Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Τα ανωτέρω θέματα είχαν αρχικώς ορισθεί στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας που είχε συγκληθεί και έλαβε χώρα την 30η Ιουνίου 2004. Η συζήτηση των θεμάτων ματαιώθηκε επειδή δεν επετεύχθη η νόμιμη απαιτούμενη αυξημένη απαρτία των μετόχων. Στη συνέχεια και ύστερα από την από 2ης Ιουλίου 2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκλήθηκαν οι μέτοχοι σε α' επαναληπτική γενική συνέλευση της 19.7.2004 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και η συζήτηση ματαιώθηκε λόγ ω ελλείψεως αυξημένης απαρτίας.

Στην Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού για τη συμμετοχή τους σ' αυτή τη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούσαν 8.419.900 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 33,53%.

Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 164.230 μετοχές και ψήφους και ποσοστό 0,65% κατέθεσαν τις μετοχές και τα πληρεξούσιά τους εκπρόθεσμα και η Γενική Συνέλευση έδωσε την άδεια για συμμετοχή και αυτών. Συνολικά συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.584.130 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 34,19% και άρα σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 20, παράγραφος 2 του καταστατικού της και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία ώστε η Γενική Συνέλευση να προχωρήσει στην εξέταση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα οποία προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο ως μέτρο αντιμετώπισης της εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/20 στην Εταιρία σε εκτέλεση της υποχρεώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και αποσκοπούν τη διαγραφή των ζημιών ύψους Ευρώ 81.728.600,23.

Έτσι εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γ.Σ. αρχικά η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 1,62482278892 από κεφαλαιοποίηση ποσού 40.799.300,23 Ευρώ, το οποίο σήμερα αποτελεί αποθεματικό υπέρ το άρτιον και εν συνεχεία εγκρίθηκε πάλι ομόφωνα για τη διαγραφή των ως άνω ζημιών ύψους Ευρώ 81.728.600,23 η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,254822789 Ευρώ και η εντεύθεν μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 81.728.600,23. Το ως άνω ποσό θα συμψηφιστεί με το σχετικό κονδύλιο από ζημίες προηγουμένων χρήσεων ύψους Ευρώ 81.728.600,23.

Μετά την ως άνω μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εκατό (25.361.100) Ευρώ, και θα διαιρείται σε εικοσιπέντε εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (25.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,01 Ευρώ η κάθε μία. Η υλοποίηση της παραπάνω απόφασης πρόκειται να πραγματοποιηθεί άμεσα, αμέσως μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του Χρηματιστηρίου.

Τέλος εγκρίθηκε ομόφωνα λόγω της αύξησης και ταυτόχρονης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρίας με την προσθήκη της παραγράφου 8 ως εξής:

Αρθρο 5 ....

8. Με απόφαση της από 04.08.2004 β' επαναληπτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε κατά 1,62482278892 Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 40.799.300,23 Ευρώ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε κατά 3,254822789 Ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 81.728.600,23 Ευρώ, για τη διαγραφή ζημιών από προηγούμενες χρήσεις ύψους 81.728.600,23.

Έτσι σήμερα τ ο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό είκοσι πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα μία χιλιάδων εκατό (25.361.100) Ευρώ, και διαιρείται σε εικοσιπέντε εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (25.110.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,01 Ευρώ η κάθε μία.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.