Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε ότι η Εταιρία ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της στις 18.04.2005, πάρθηκαν οι εξής αποφάσεις, μεταξύ άλλων:

α) εξελέγη νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μέχρι το τέλος της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ιωάννης Νοικοκυράκης του Ευθυμίου, στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Ηλιόπουλου και ο κ. Ιωάννης Ντεληδήμος του Δημητρίου, στην θέση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Μάνεση. Συνεπώς έγινε η ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν. 3016/2002 'Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης', ως εξής:

1. Δημήτριος Κουζιώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
2. Τίτος Ριτσάτος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ιωάννης Νοικοκυράκης, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Νικόλαος Γκούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Ιωάννης Ντεληδήμος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
6. Αικατερίνη Κατώπη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

β) Η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατέθηκε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γενικό Διευθυντή και Διευθυντή Επενδύσεων και Εργασιών της Εταιρίας κ. Δημήτριο Κουζιώνη, και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Νοικοκυράκη με την ρητή εντολή να δεσμεύουν την Εταιρία, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή του, ως αναλυτικά αναφέρεται στο από 18.04.2005 πρακτικό Δ.Σ.

γ) ο ορισμός του κ. Παναγιώτη Μάλλιου του Γεωργίου ως νέου μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννης Ηλιόπουλου. Συνεπώς η νέα Επενδυτική Επιτροπή, μέχρι το τέλος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από τους:

Δημήτριο Κουζιωνη,
Ιωάννη Νοικοκυράκη και
Παναγιώτη Μάλλιο