Θεσσαλονίκη, σήμερα 22 Αυγούστου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Θεοδώρας Ταμπακούλη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίας ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Θεοδώρα Δημητρίου Ταμπακούλη
2. Νικόλαος Αναστασίου Οικονόμου
3. Κωνσταντίνος Θεοδώρου Πατραμάνης
4. Παύλος Ιωάννη Τσιτουρίδης,.
5. Γεώργιος Κλεάνθη Ζήσης - Τέγος,
6. Μιχάλης Αντωνίου Παλατιανός
7. Κωνσταντίνος Γεωργίου Μαμάσης

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδριάζει νόμιμα, αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : Παραίτηση Μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας και ορισμός νέου μέλους σε αντικατάστασή του.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοδώρα Ταμπακούλη του Δημητρίου πληροφορεί το σώμα ότι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Ελευθερία Παπαχρήστου του Γεωργίου ζητά από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να αποδεχθεί την επιθυμία της για αποχώρησή της από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωπικούς λόγους.

Κατόπιν, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Θεοδώρα Ταμπακούλη εισηγήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. την αποδοχή της παραίτησης της κ. Ελευθερίας Παπαχρήστου του Γεωργίου εκφράζοντας εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, τις ευχαριστίες του για την μέχρι τώρα συμμετοχή της κ.Παπαχρήστου στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, και πρότεινε την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτιμώντας την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε, εξέφρασε σύσσωμο την ομοφωνία του περί αποδοχής της παραιτήσεως της κ. Παπαχρήστου και αποφάσισε να προβεί σε εκλογή νέου μέλους, σε αντικατάσταση του συμβούλου που παραιτήθηκε, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Θεοδώρα Ταμπακούλη εισηγήθηκε στα μέλη του Δ.Σ., ως νέο μέλος να εκλεγεί ο κ. Κωνσταντίνος Μαμάσης του Γεωργίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ο οποίος διαθέτει ένα σύνολο προσόντων ικανών να προάγουν, από τη θέση του συμβούλου του Δ.Σ., τον εταιρικό σκοπό και τα συμφέροντα της εταιρίας,. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, προχώρησε σε ψηφοφορία και εκλέχθηκε παμψηφεί, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Κωνσταντίνος Μαμάσης του Γεωργίου.

ΘΕΜΑ 2ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ, ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού εκλέγει ομόφωνα για Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την κ.Θεοδώρα Δημητρίου Ταμπακούλη, για Διευθύνοντες Συμβούλους τον κ. Νικόλαο Αναστασίου Οικονόμου, ο οποίος ορίζεται και σαν Γενικός Διευθυντής και τον κ.Κων/νο Θεοδώρου Πατραμάνη, ο οποίος ορίζεται και σαν Τεχνικός Διευθυντής. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 3016/17.05.2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 3091/24.12.2002, προβαίνει ομόφωνα στον καθορισμό της ιδιότητας του νεοεκλεχθέντος μέλους κ. Κωνσταντίνου Μαμάση, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο α' εξάμηνο του έτους 2008, έχει ως εξής: {Oνοματεπώνυμο, Επάγγελμα, Διεύθυνση, Τόπος και Ετος Γέννησης, Εθνικότητα, ΑΔΤ, Αξίωμα, (Καθορισμός Ιδιότητας)}.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΗ, Οικονομολόγος, Πρόεδρος του Δ.Σ. (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός,Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ)
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος και Τεχνικός Διευθυντής (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗ ΖΗΣΗΣ-ΤΕΓΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος του Δ.Σ. (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ)
ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος του Δ.Σ. (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ)
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ, Μέλος του Δ.Σ. (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΜΑΣΗΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος του Δ.Σ. (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ)

ΘΕΜΑ 3ο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και μετά από εισήγηση της κ. Προέδρου, το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρίας, ορίζει τα παρακάτω: H Eταιρία εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοδώρα Δημητρίου Ταμπακούλη, και τους Διευθύνοντες Συμβούλους κ.Νικόλαο Αναστασίου Οικονόμου και κ.Κωνσταντίνο Θεοδώρου Πατραμάνη. Είναι αρκετή η υπογραφή οποιουδήποτε εκ των άνω τριών εταιρικών οργάνων της, ήτοι της Προέδρου και των Διευθυνόντων Συμβούλων, για την δέσμευση, εκπροσώπηση και συμμετοχή της Εταιρίας σε δημοπρασίες δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, υποβολή προσφορών σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού ως και την κατάρτιση οποιωνδήποτε συμβάσεων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και για την, εν γένει, διεκπεραίωση διαδικασιών και τέλεση πράξεων ενώπιον Δημοσίων Αρχών και Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων Δημοσίου Δικαίου, και ενώπιον οποιουδήπ οτε φυσικού ή νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου που αφορούν την συμμετοχή της Εταιρίας σε Δημοπρασίες Δημοσίων ή Ιδιωτικών Έργων ή την εκτέλεση των αναλαμβανομένων Δημοσίων ή Ιδιωτικών Έργων.

Επίσης είναι αρκετή η υπογραφή οποιουδήποτε των ανωτέρω για την εξόφληση τραπεζικών ή άλλων επιταγών που εκδόθηκαν επ? ονόματι της εταιρίας, την είσπραξη της αξίας γραμματίων, συναλλαγματικών, επιταγών, πιστοποιήσεων και εν γένει πιστωτικών τίτλων, όπως και για την είσπραξη των εγγυήσεων αλλά και για κάθε είσπραξη από το Δημόσιο, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και παροχή οποιασδήποτε εξοφλητικής απόδειξης από εισπράξεις προκαταβολών ή πιστοποιήσεων των υπό εκτέλεση Έργων του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτ ήτων, Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επίσης απαιτείται η υπογραφή ενός μόνο εκ των ως άνω αναφερομένων προκειμένου για πράξεις προς παραλαβή εμπορευμάτων, διασαφήσεων ή κάθε άλλου Τελωνειακού Εγγράφου αφορώντος την Εταιρία, οπισθογραφήσεις, μεταβιβάσεις και εξόφληση φορτωτικών εγγράφων ως επίσης και για την υπογραφή και κατάρτιση δηλώσεων και εν γένει εγγράφων που εξυπηρετούν το συμφέρον της Εταιρίας. Ομοίως είναι αρκετή η συμμετοχή και υπογραφή οποιουδήποτε των ανωτέρω για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων προς κατάρτιση οποιωνδήποτε συμβιβασμών και συνυποσχετικών, για την έγερση αγωγών, για την άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση δικών ή εγγράφων, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων ή κατάργηση δικών, για την παροχή γενικώς ή μερικώς πληρεξουσιότητας εις τρίτα πρόσωπα για την ανάληψη χρημάτων, από Τράπεζες, εταιρικών καταθέσεων.

Απαιτούνται όμως οπωσδήποτε οι υπογραφές δύο εκ των ανωτέρω εταιρικών οργάνων προκειμένου περί εγγράφων ή καταρτίσεως συμβάσεων που αφορούν δάνεια, συναπτόμενα για λογαριασμό της Εταιρίας ή προκειμένου για διενέργεια αγορών, πωλήσεων, ανταλλαγών, υποθηκεύσεων, ενεχυριάσεων, ή μισθώσεων ακινήτων ή και κινητών της Εταιρίας πραγμάτων ή για την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων της ή για την έκδοση, αποδοχή ή οπισθογράφηση συναλλαγματικών, επιταγών και λοιπών πιστωτικών τίτλων, όπως και για την έκδοσ η εγγυητικών επιστολών. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέσει την διενέργεια οποιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων σε ένα εκ των άνω Εταιρικών Οργάνων.