Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι πραγματοποιήθηκε την 11/5/2007 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία παραστάθηκαν δέκα επτά (17 ) μέτοχοι που εκπροσωπούν 20.646.574 μετοχές επί συνόλου 30.190.350 μετοχών (ποσοστό 68,39%). Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Ειδικότερα:
1) Η Γ.Σ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί: (α) τον από 15.02.2007 ισολογισμό μετασχηματισμού της Εταιρείας και (β) την έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
2) Η Γ.Σ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί: (α) το από 06.03.2007 Σχεδίο Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών VETERIN ABEE, LAMDA DETERGENT S.A., ELPHARMA AEBE και ΕΒΙΚ Α.Ε. (από κοινού οι "Συγχωνευόμενες Εταιρείες"), (β) την επεξηγηματική εκθέση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και (γ) την γνωμοδότηση ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας "ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές λογιστές α.ε." για τον έλεγχο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής.
3) Η Γ.Σ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη συγχώνευση της Εταιρείας με τις ανώνυμες εταιρείες LAMDA DETERGENT S.A., ELPHARMA AEBE και ΕΒΙΚ Α.Ε. με απορρόφηση των Απορροφώμενων Εταιρειών από κοινού και εκ παραλλήλου από την Εταιρεία, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν.
4) Η Γ.Σ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τον ορισμό εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση των εταιρειών LAMDA DETERGENT S.A., ELPHARMA AEBE και ΕΒΙΚ Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
5) Η Γ.Σ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις πράξεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις και δικαιοπραξίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
6) Η Γ.Σ ενέκρινε ομόφωνα, παμψηφεί, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εισφερόμενων μετοχικών κεφαλαίων των Απορροφώμενων Εταιρειών συνολικού ύψους τριάντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε (39.972.895) Ευρώ, (β) την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προς το σκοπό της διατηρήσεως της επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα (11) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από τα Λοιπά Αποθεματικά που έχουν δημιουργηθεί και (γ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου, την έκδοση νέων και ανταλλαγή των μετοχών.
7) Η Γ.Σ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αλλαγές και τροποποιήσεις του Καταστατικού: (α) Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. (β) Αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.
8) Η Γ.Σ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τον ορισμό ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, την παροχή αδείας, κατ'' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο. Συγκεκριμένα: (Α) εξελέγησαν τα ακόλουθα προσώπα ως έλη του νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: (1) Λαυρέντης Λαυρεντιάδης του Βασιλείου, (2) Πέτρος Κυριακίδης του Γεωργίου, (3) Περικλής Λιβάς του Δημητρίου, (4) Παναγιώτης Δαμηλάκος του Βρασίδα, (5) Αρβανίτη Γραμματική του Κωνσταντίνου. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας πέντε έτη.
(Β) Ορίστηκαν, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 ν. 3016/2002, οι κ.κ. Παναγιώτης Δαμηλάκος και Γραμματική Αρβανίτη ως ανεξαρτήτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(Γ) Παρασχέθηκε η άδεια, κατ'' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο.
9) Κατόπιν η Γενική Συνέλευση συζήτησε για την πορεία των εταιρικών εργασιών και τα μελλοντικά σχέδια της Εταιρείας.