Σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε., που έλαβε χώρα μετά από αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Νοεμβρίου 2003.

Εγκρίθηκε, με τη νόμιμη πλειοψηφία, η συγχώνευση της "Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε." με απορρόφησή της από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69 έως 77 του ν. 2190/1920, καθώς και του άρθρου 16 του ν. 2515/1997.

Απορρίφθηκε η τεθείσα στην κρίση της σχέση ανταλλαγής μετοχών της Απορροφώμενης με μετοχές της Απορροφώσας που προκύπτει από τον όρο 7.4.2. της από 18.12.2001 Σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή τη σχέση ανταλλαγής 1,401855 προς ένα, βάσει της οποίας κάθε μέτοχος της ΕΤΒΑ θα αντάλλασσε μία μετοχή της ΕΤΒΑ που κατέχει με 0,713341 μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς μετά τη συγχώνευση.

Εγκρίθηκε, με τη νόμιμη πλειοψηφία, η σχέση ανταλλαγής μετοχών της Απορροφώμενης με μετοχές της Απορροφώσας που αναφέρεται στο από 20.6.2003 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, δηλαδή της σχέσης 2.402112 προς 1, βάσει της οποίας κάθε μέτοχος της ΕΤΒΑ θα ανταλλάσσει κάθε μετοχή που κατέχει με 0,416300 μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση. Επιπλέον, εγκρίθηκαν με τη νόμιμη πλειοψηφία, τα εξής έγγραφα:
I. Ο από 31.12.2002 ισολογισμός μετασχηματισμού της απορροφώσας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε."
II. Η από 23.6.2003 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Γιάγκου Χαραλάμπους της ελεγκτικής εταιρείας "KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε."
III. Το από 20.6.2003 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας με την "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε." με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, καθώς και την αναφερόμενη σε αυτό σχέση ανταλλαγής μετοχών.
IV. Η κατ' άρθρο 69 παρ. 4 του ν. 2190/20 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του 20.6.2003Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Ορίστηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιάκωβος Γεωργάνας και ο Γενικός Διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Λεκκάκος ως εκπρόσωποι της Τράπεζας και εξουσιοδοτήθηκαν καθένας ατομικά να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Τράπεζας τη συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης της Τράπεζας με απορρόφησή της από της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και τις ενδεχόμενες συμπληρωματικές ή τροποποιητικές πράξεις αυτής, καθώς και να προβεί σε διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και υποβολής κάθε δήλωσης που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της αποφασισθείσας σήμερα συγχώνευσης ή σχετίζονται με αυτήν, ορίζοντας υποπληρεξουσίους της επιλογής του. Σε περίπτωση κωλύματος των εκπροσώπων, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει άλλα πρόσωπα με ίδιες εντολές.

Εγκρίθηκαν, με τη νόμιμη πλειοψηφία, όλες οι μέχρι σήμερα πράξεις, δηλώσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντολοδόχων του σχετικά με της αποφασισθείσα συγχώνευση.