Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ που έλαβε χώρα την 16.2.2004 αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα :

Πρώτον: Ενέκρινε και επικύρωσε την από 23.1.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε

α) να τροποποιηθεί ο Πίνακας των Αντληθέντων που έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές

β) να επενδυθεί το εναπομένον μη επενδυθέν εκ του Πίνακος των Αντληθέντων ποσό εξ Ευρώ 2.152.000 για τη δημιουργία και λειτουργία Bargain Stores (καταστημάτων λιανικής πώλησης χρηστικών ειδών οικιακής χρήσεως) Δεύτερον : Ενημερώθηκαν οι κ.κ. μέτοχοι για τις επενδυτικές δραστηριότητες της Εταιρείας στο εξωτερικό.