Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε ότι στον Πειραιά σήμερα την 27ην Φεβρουαρίου 2004 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 , στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μαυροκορδάτου αρ. 11-13 έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία: ΙΜΠΕΡΙΟ ΦΟΡΓΟΥΟΡΤΙΝΓΚ ΕΙΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μετά την από 4/2/2004 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, και αποφάσισε τα εξής:

1. Ενέκρινε την παράταση του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας μέχρι 31/12/2005 λόγω του απροσδόκητου θανάτου του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας και εμπνευστή της επένδυσης, ώστε η νέα διοίκηση της εταιρίας να ενημερωθεί, να επανεκτιμήσει την κατάσταση και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητες της εταιρίας με βάση τα νέα δεδομένα.

2. Αποδέχτηκε την παραίτηση του εκ των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Κωνσταντίνου Δράκου και έκρινε την αντικατάσταση του από τον Χαράλαμπο Ερμείδη του Γεωργίου και της Ζωής με Αριθμό Δ.Τ. Μ 046342. Ορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 του Νόμου 3091/2002 ότι ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ θα είναι οι Ιωάννης Μανούσος και Χαράλαμπος Ερμείδης

3. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας και των συνεργαζόμενων εταιριών. 4. Ενέκρινε τις διάφορες ανακοινώσεις που έκανε η εταιρεία για την πορεία της εταιρίας.