Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας FANCO A.E. στις 10:30 το πρωϊ, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού, σύμφωνα με την από 31 Μαρτίου 2004 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να συνεδριάσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, καθώς και κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών και ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων μετοχών.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω των ως άνω αυξομειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
Για την έγκυρη λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων απαιτείται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν πλέον του 50% των μετοχών της εταιρείας, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 10.990.500 κοινές ονομαστικές μετοχές. Η σημερινή Γενική Συνέλευση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη ως άνω από το Νόμο απαρτία και κατόπιν τούτου δεν εξετάσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Tα θέματα αυτά θα συζητηθούν σε Β' Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση.
Μετά τη Γενική Συνέλευση συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφάσισε την πρόσκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 26 Απριλίου 2004 και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της εταιρείας.