Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε ότι την 22.11.2004 πραγματοποιήθηκε η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με ποσοστό απαρτίας 39,37 %. Τα θέματα που συζητήθηκαν, οι αποφάσεις και η πλειοψηφία με την οποία ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως:

Θέμα 1ον

Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την θέσπιση προγράμματος διάθεσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών που θα εκδοθούν και δεν θα υπερβαίνουν το 1/10 του αριθμού των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας. Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε σε 8,72 ευρώ ανά μετοχή. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων (π.χ. αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, μειώσεων μετοχικού κεφαλαίου, συγχωνεύσεων κ.ο.κ.) οι όροι του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων θα αναπροσαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να παραμένουν ακέραια τα δικαιώματα των δικαιούχων μελών και στελεχών. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος θα είναι 5ετής, τα δε δικαιώματα θα δύνανται να ασκηθούν εν όλω ή εν μέρει μετά το 3ο έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί να ρυθμίζει, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών της Εταιρίας, κάθε σχετικό θέμα εντός των πλαισίων της Αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 2ον

Διάφορες ανακοινώσεις.

Τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας απάντησαν σε ερωτήματα των παρισταμένων μετοχών σχετικά με την πορεία των εργασιών της Εταιρίας.