Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο HITECH SNT A.E., ότι στις 19 Ιουλίου 2005 συνεδρίασε νόμιμα , η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στην έδρα της επί των οδών Μετρών 5 & Κιλκίς στη Ν. Ιωνία και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως με απαρτία 66,83 % (7.109.952 μετοχές) επί του συνόλου των μετοχών και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων:

1. Ενέκρινε το Σχεδίο Σύμβασης Συγχώνευσης και της Πράξης Συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Απορροφώσα) με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας ΤΗΛΕΔΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Απορροφώμενη) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.

2. Αποφάσισε την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας για το συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων και πενήντα πέντε Ευρώ και εξήντα οκτώ Ευρωλεπτών (150,055.68) το οποίο θα προέλθει : α) από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης εταιρίας ΤΗΛΕΔΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ και β) κατά το ποσό των πενήντα πέντε Ευρώ και εξήντα οκτώ Ευρωλεπτών (55,68) από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό 'υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον' για λόγους στρογγυλοποίησης. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρίας από 0,32 Ευρώ ανά μετοχή σε 0,60 Ευρώ ανά μετοχή.

3. Εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο της Απορροφώσας: α) για την υιοθέτηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από την ανταλλαγή των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών, β) για τη σύνταξη, υπογραφή από την Εταιρία και υποβολή στις αρμόδιες αρχές της κεφαλαιαγοράς σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου και διενέργειας και υπογραφής των απαραίτητων ενεργειών και εγγράφων για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης .

4. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας (Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ονομαστική αξία) ως εξής:

Αρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων και τετρακοσίων Ευρώ (3.554.400), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου (5.924.000) ονομαστικής αξίας εξήντα Ευρωλεπτών (0,60) ανά μετοχή.

Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως εξής: .....................................................................................

θ. Με την από 19-7-2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων και πενήντα πέντε Ευρώ και εξήντα οκτώ Ευρωλεπτών (150.055,68) το οποίο προήλθε: α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας "ΤΗΛΕΔΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ" ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ ) και επιπλέον β) κατά το ποσό των πενήντα πέντε Ευρώ και εξήντα οκτώ Ευρωλεπτών (55,68) για λόγους στρογγυλοποίησης, ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον" της Απορροφώσας. Επίσης, η η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 0,32 Ευρώ ανά μετοχή σε 0,60 Ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος ενέκρινε την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. 5. Ενέκρινε τις μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σχετικές με την ως άνω συγχώνευση. 6. Εξέλεξε νέο εξαμελές (6) Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή (3) θητεία, ήτοι μέχρι την 19-07-2008, αποτελούμενο από τους εξής: 1) Νικόλαο Σφυρή, 2) Κωνσταντίνο Τσακαρέστο, 3) Γεώργιο Διακομανώλη, 4) Γεώργιο Μαγουλά, 5) Νικόλαο Μουζόπουλο, 6) Allan - Frank Steward. Από τους παραπάνω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κ.κ. Νικόλαο Μουζόπουλο και Allan - Frank Steward ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. 7. Ενέκρινε την ολοκλήρωση χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από τη δημόσια εγγραφή των μετοχών της Εταιρίας. 8. Ενέκρινε την τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας όπως είχε αποφασισθεί στην από 23-6-2005 συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας. 9. Τέλος συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη μελλοντική πορεία της εταιρίας.