Ανακοινώνεται από την εταιρία VETERIN ABEE ότι πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2006 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της στην οποία εκπροσωπήθηκαν 5.891.213 μετοχές επί συνόλου 15.190.350 μετοχών (ποσοστό 38,78%). Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ειδικότερα:
1. Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα διαμορφωθεί πλέον ως εξής: ?ρθρο 1 - "Σύσταση - επωνυμία: 1. Συνίσταται Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική εταιρία με την επωνυμία ''Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Χημικών και Φαρμακευτικών προϊόντων'' και τον διακριτικό τίτλο VETERIN ABEE. 2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως VETERIN SA".
2. Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα διαμορφωθεί πλέον ως εξής: 'Αρθρο 2 - "Έδρα: 1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Π. Φαλήρου Αττικής όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά που αφορά στις εταιρικές υποθέσεις. 2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει επίσης τον τρόπο λειτουργίας τους.
3. Κατάργηση διάταξης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού. Η Γ.Σ. δεν προχώρησε στην συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως και στη λήψη αποφάσεως επί αυτού ελλείψει της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας. Το θέμα αυτό θα τεθεί προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα καθορισθεί νόμιμα".
4. Μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα διαμορφωθεί πλέον ως εξής: 'Αρθρο 13 - "Διοικητικό Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων".
5. Αλλαγή της διάρκειας της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού. Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα διαμορφωθεί πλέον ως εξής: 'Αρθρο 14 - "1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται είτε μεταξύ των μετόχων είτε και εκτός αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία. Η δε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5) έτη και μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους της θητείας. Οι εξερχόμενοι κάθε φορά σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. 2. Εάν κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσής τους από οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέξει προσωρινά αντικαταστάτη για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση, οπότε εκλέγονται οι οριστικοί σύμβουλοι. Ως χρόνος θητείας του εκλεγέντος προσωρινά συμβούλου ορίζεται ο χρόνος θητείας εκείνου που εκλήθη να αντικαταστήσει. Οι πράξεις των εκλεγομένων προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση ακόμη που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. 3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια που ορίζει το άρθρο 13 του παρόντος και να επικυρώνει την εκλογή και να εκλέγει τα απαιτούμενα για την συμπλήρωση του αριθμού μέλη, σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης από οποιοδήποτε λόγο να την ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία".
6. Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα διαμορφωθεί πλέον ως εξής: 'Αρθρο 15 - "Συγκρότηση του Δ.Σ.: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η συγκρότηση γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 2. Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λείπει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν δε και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από κάποιο σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο".
7. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, επιφυλαχθείσης να λάβει απόφαση επί του άρθρου 3 του καταστατικού λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης απαρτίας.
8. Έγκριση και επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις από 9.1.2006 και 12.1.2006 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει των οποίων αντικαταστάθηκαν παραιτηθέντα μέλη του Δ.Σ. και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο και εξέλεξε τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 που θα μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους: Πέτρο Γ. Κυριακίδη, Περικλή Δ. Λιβά - ανεξάρτητο μέλος, Κωσταντίνο Β. Γραφιαδέλλη - ανεξάρτητο μέλος, Θεόδωρο Π. Λεβέντο, Ευάγγελο Β. Καλπία.