Στα πλαίσια του Π.Δ. 350/85, καθώς και της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και εσάς για τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. στις 10:30'' π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σύμφωνα με την από 16/10/2006 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:
1. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
2. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
3. Έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου.
4. Εκχώρηση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 εδαφ. β και γ του Κ.Ν. 2190/20.
5. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.
Η σημερινή Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε ποσοστό 26,582% (ήτοι 21.214.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με αριθμό παρισταμένων μετόχων πέντε -5-) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 η παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν βρίσκεται σε απαρτία για την εξέταση των θεμάτων υπ'' αριθ. 3 και 4, εφ'' όσον γι'' αυτήν απαιτούνται τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οπότε στην παρούσα συνεδρίαση εξετάσθηκαν τα θέματα υπ'' αριθ. 1 και 2.
Θέμα 1ον: H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για πέντε ακόμη έτη:
Θωμάς Λαναράς - Εκτελεστικό μέλος
Lennart Broman - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
Michael-Gordon Jolliffe - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
Εμμανουήλ Δετοράκης - Μη Εκτελεστικό μέλος
Βασίλειος Τσιλιμπάρης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Αβατάγγελος - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Σοφοκλέους - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
Θέμα 2ον: Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Θέμα 3ον: Λόγω μή συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το 3ο θέμα θα εξετασθεί σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
Θέμα 4ον: Λόγω μή συγκέντρωσης της απαιτούμενης νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το 4ο θέμα θα εξετασθεί σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
Θέμα 5ον: Μετά από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θα εξετασθεί στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα εξετάσει και τα ως άνω θέματα υπ'' αριθ. 3 και 4.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει αυθημερόν ώστε να λάβει απόφαση επί της σύγκλησης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί άμεσα.