Η COSMOTE ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι πραγματοποιήθηκε στις 27/01/2006, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα κατωτέρω θέματα, με απαρτία 69,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 206 παριστάμενους στη Γενική Συνέλευση μετόχους, ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
Εγκρίθηκε η επέκταση του υφιστάμενου Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών της COSMOTE και σε στελέχη των θυγατρικών της εταιριών στο εξωτερικό και διευκρινίστηκαν σχετικοί όροι του Προγράμματος.

ΘΕΜΑ 2ο:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 23Α ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920).
Αποφασίστηκε η τροποποίηση του συστήματος έκτακτης χρηματικής αμοιβής των Διευθυντικών Στελεχών και του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και η αποζημίωση λύσης εργασίας των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ο:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΗΣ (ΑΡΘΡΟ 23Α ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920).
Εγκρίθηκε η σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών, και οι βασικοί όροι της εν λόγω σύμβασης.

ΘΕΜΑ 4ο:
ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΟΤΕ ESTATE) (ΑΡΘΡΟ 23Α ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920).
Εγκρίθηκαν οι νέοι όροι των υφιστάμενων και νέων μισθώσεων από την Εταιρία χώρων της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 5ο:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ISDA) ΜΕ ΤΗΝ ΟΤΕ PLC ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 23Α ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920).
Εγκρίθηκε η δυνατότητα της COSMOTE να συνάπτει συμβάσεις παραγώγων και με την θυγατρική του ΟΤΕ εταιρία ΟΤΕ plc για την κάλυψη κινδύνων από τη διακύμανση των επιτοκίων από τον εκάστοτε δανεισμό της, και οι βασικοί όροι των συμβάσεων αυτών.

ΘΕΜΑ 6ο:
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 209/22.12.2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.
Εναρμονίστηκε η παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με την υπ' αριθμ. 209/22.12.2005 (θεμα 2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο σε υλοποίηση του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης, και σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 569.456,70 ευρώ, χωρίς αυτό να αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.211.610 ονομαστικών μετόχων ονομαστικής αξίας 0,47 ευρώ η κάθε μια.