Η εταιρία ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2006 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της στην οποία εκπροσωπήθηκαν 5.667.827 μετοχές επί συνόλου 8.021.760 μετοχών (ποσοστό 70,66%). Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ειδικότερα:
1. Έγκριση των Σχεδίων, Σύμβασης και Πράξης, Συγχώνευσης της ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δια Απορρόφησης της ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, μετ' ακρόαση των πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, της κατ' άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 Έκθεσης και συναφών δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης δήλωσης, πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. Η Γενική Συνέλευση, μετά την ανάγνωση από τον Πρόεδρο του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης, της Πράξεως Συγχώνευσης της ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δια απορροφήσεως της ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, των πιστοποιητικών και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, των λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, της κατ'άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 Έκθεσης και των συναφών δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το ως άνω Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης και την Πράξη Συγχώνευσης. Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης δήλωσης, πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.
2. Έγκριση, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, των Σχεδίων, Σύμβασης και Πράξης, Συγχώνευσης της ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δια Απορρόφησης της ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί κατ'άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, το Σχέδιο Συμβάσεως και την Πράξη Συγχώνευσης της ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δια Απορρόφησης της ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
3. Ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου:
(Α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσης δια απορρόφησης, της "ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,
(Β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, λόγω απόσβεσης συνεπεία σύγχυσης, κατά το ποσό της συνολικής ονομαστικής αξίας των μετοχών που η "ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" κατέχει στη "ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και
(Γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού από "την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", για σκοπούς διατήρησης της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών. Έκδοση και διανομή νέων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου και χορήγηση ανέκκλητης εντολής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί:
(Α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας ύψους έντεκα εκατομμυρίων (11.000.000) Ευρώ,
(Β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατ'άρθρα 16 παρ.3 και 75 παρ.4 κ.ν. 2190/1920, λόγω απόσβεσης, συνεπεία σύγχυσης, της αξίωσης λήψης μετοχών, δια του ποσού του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτών του ενός Ευρώ (1.681.365,60) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας που η Απορροφώμενη κατέχει, ήτοι 5.604.552 κοινές μετοχές Χ 0,30 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστη, και
(Γ) την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεπεία κεφαλαιοποίησης, για σκοπούς διατήρησης της κατωτέρω αναγραφόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας, ύψους δέκα λεπτών του ενός Ευρώ (0,10).

Με τις ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο Ευρώ και πενήντα λεπτών του ενός Ευρώ (11.725.162,50), διαιρούμενο σε 39.083.875 άϋλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη και κατανεμόμενο μεταξύ των μετόχων της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην παράγρ. 4 του εγκριθέντος, ως ανω Σχεδίου Σύμβασης δια Απορρόφησης. Σε συνέχεια των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Σε συνέχει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, νομίμως εκπροσωπούμενο, επ? ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:
(α) προβεί στην τακτοποίηση των τυχόν κλασματικών υπολοίπων μετοχών, που θα προκύψουν εκ της προκείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, επιφυλασσομένου του άρθρου 53 παρ. 2 ν. 3371/2005, και
(β) τηρήσει τις διατυπώσεις της εταιρικής, χρηματιστηριακής και λοιπής εφαρμοστέας νομοθεσίας, προβαίνοντας σε πάσης φύσεως δηλώσεις, ανακοινώσεις και δικαιοπραξίες, υπό όρους και περιεχόμενο που το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι τυχόν διορισθησόμενοι υποκατάστατοι ή πληρεξούσιοι αυτού, θέλουν ανελέγκτως κρίνει αναγκαίους και συμφέροντες για την Εταιρεία.

4. Έγκριση των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της Εταιρείας στα πλαίσια της ανωτέρω συγχώνευσης. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ενέργειες, δηλώσεις και δικαιοπραξίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της Εταιρείας στα πλαίσια της ανωτέρω συγχώνευσης.

5. Μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρίας και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρίας και την ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα διαμορφωθεί πλέον ως εξής: Η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και o διακριτικός τίτλος LAMDA DETERGENT SA. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται σε λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

6. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, για σκοπούς λειτουργικότητας, ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων της απορροφώμενης και προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, για σκοπούς λειτουργικότητας, ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων της απορροφώμενης και προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία.