Ανακοινώνεται από την εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ ότι την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2006 πραγματοποιήθηκε Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.
2. Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού τους.
3. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο που θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν επειδή επιτεύχθηκε η απαρτία του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που απαιτείται για τη συζήτησή τους κατά το άρθρο 26.1 του καταστατικού, εφόσον το σύνολο των εκπροσωπουμένων και συμμετεχουσών μετοχών στη Συνέλευση ανήλθε σε 14.520.313, δηλαδή ποσοστό 67,29%, με 76 παρόντες ή εκπροσωπούμενους μετόχους.

1) Για το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση έλαβε παμψηφεί την ακόλουθη απόφαση:
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 431.560,80 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, που αποτελείται
α) από ποσό 371.796,24 Ευρώ που αντλείται από το εμφανιζόμενο στον ισολογισμό κονδύλιο «Λοιπά αποθεματικά», και
β) από ποσό 59.764,56 Ευρώ που αντλείται από το εμφανιζόμενο στον ισολογισμό κονδύλιο αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,02 Ευρώ, ήτοι από 10,58 Ευρώ σε 10,60 Ευρώ.

2) Για το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση έλαβε παμψηφεί την ακόλουθη απόφαση:
Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας κατά ποσό 5,30 Ευρώ, ήτοι από 10,60 Ευρώ σε 5,30 Ευρώ εκάστης, με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού τους κατά το διπλάσιο, ήτοι με την έκδοση 21.578.040 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προς τον σκοπό διανομής στους μετόχους μίας (1) δωρεάν μετοχής για κάθε μία (1) παλαιά (split), και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος διανομής των νέων δωρεάν μετοχών.

3) Για το 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση έλαβε παμψηφεί την ακόλουθη απόφαση:
Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού, με προσθήκη παραγράφου 23, και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. Η παράγραφος 23, που προστίθεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, έχει ως εξής: "α. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Φεβρουαρίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 431.560,80 δια της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών προερχομένων κατά ποσό Euro 371.796,24 που αντλείται από το εμφανιζόμενο στον ισολογισμό κονδύλιο ?Λοιπά αποθεματικά? και κατά ποσό Euro 59.764,56 που αντλείται από το εμφανιζόμενο στον ισολογισμό κονδύλιο ?Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο?, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 10,58 Euro σε 10,60 Euro, στη συνέχεια δε αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά ποσό 5,30 Ευρώ, ήτοι από Euro 10,60 σε Euro 5,30 εκάστης, με ταυτόχρονη έκδοση 21.578.040 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που θα διανεμηθούν στους μετόχους δωρεάν με αναλογία μία (1) νέα προς μία (1) παλαιά μετοχή. β. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Euro 228.727.224,00 και διαιρείται σε 43.156.080 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,30 εκάστης".