Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26/4/2004.
'Πραγματοποιήθηκε σήμερα η B? Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας FANCO AE στις 10.30 το πρωί, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού σύμφωνα με την από 13 Απριλίου 2004 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, καθώς και κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών και ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
3.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων μετοχών.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω των ως άνω αυξομειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Η Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία, και κατόπιν τούτου εξετάσθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι σχετικές προτάsεις που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση έχουν ως εξής:
Θέμα 1ο:
Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα προέλθει από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον κατά 17.538.992,41 ευρώ και από κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών κατά 45.807,59 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 34.510.170,00 ευρώ, ο αριθμός των μετοχών παραμένει σταθερός σε 10.990.500 κοινές ονομαστικές μετοχές και η ονομαστική αξία διαμορφώνεται σε 3,14 ευρώ ανά μετοχή.
Θέμα 2ο:
Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 23.519.670 με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά ευρώ 2,14 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ν.2190/20 και αποκλειστικό σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσου ύψους συσσωρευμένων ζημιών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 10.990.500,00 ευρώ, ο αριθμός των μετοχών παραμένει σταθερός σε 10.990.500 κοινές ονομαστικές μετοχές και η ονομαστική αξία θα διαμορφωθεί σε 1,00 ευρώ ανά μετοχή.
Θέμα 3ο και 4ο:
Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 54.952.500 ευρώ με την έκδοση 54.952.500 νέων μετοχών υπέρ των παλαιών Μετόχων, κατ? αναλογία πέντε (5) νέων μετοχών για κάθε μετοχή που ήδη κατέχουν, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ και τιμή διάθεσης επίσης 1,00 ευρώ.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος κ. Θωμάς Λαναράς η πλέον των τεσσάρων ετών συνεχιζόμενη κρίση στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, αλλά και τα παλαιά και απαξιωμένα αποθέματα που η Εταιρεία αναγκάστηκε να εκποιήσει, δημιούργησαν σημαντικές ζημιές τα προηγούμενα χρόνια, το ύψος των οποίων στις 31/12/2003 ανήρχετο συνολικά στα 25,3 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα την αρνητική αυτή εικόνα ενίσχυσε και η υπερτίμηση του ευρώ σε σχέση με το δολάριο και τα νομίσματα των χωρών της Νοτιανατολικής Ασίας, οι Επιχειρήσεις των οποίων με αθέμιτο τρόπο ανταγωνίζονται τις κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις της Ευρώπης.
Τα ανωτέρω γεγονότα που είχαν ως συνέπεια τη μείωση στο ½ της καθαρής θέσης και προκειμένου η Εταιρεία να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που προκύπτουν από την επιβαλλόμενη αναδιάρθρωση και ανάπτυξή της, είναι αναγκαίο να προχωρήσει στην χρηματοοικονομική της εξυγίανση, με μία σημαντική αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου.
Παράλληλα η εταιρεία στα πλαίσια της υλοποίησης του 5ετούς επενδυτικού της προγράμματος προχωρεί σε περιορισμένου μεγέθους επενδύσεις με σκοπό τη σημαντική ανάπτυξη των πωλήσεων, τη διεύρυνση του πελατολογίου της και κατά συνέπεια τη διασπορά του ρίσκου, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την επιστροφή της εταιρείας στη κερδοφορία.
Η παρούσα αύξηση αναμένεται να ισχυροποιήσει σημαντικά την καθαρή θέση της Εταιρείας, να περιορίσει στο ελάχιστο τις δανειακές της υποχρεώσεις και να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πρόγραμμά της και κυρίως τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης λόγω της αναμενόμενης σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών.
Ετσι τα αντληθέντα κεφάλαια που θα ανέλθουν στα 54.952.500,00 ευρώ και θα διατεθούν μεταξύ άλλων για τη μείωση τραπεζικού δανεισμού, για την εξόφληση υφισταμένων υποχρεώσεων, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος και για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κινήσεως.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας έτσι, θα ανέρχεται στο ποσό των 65.943.000 ευρώ διαιρούμενο σε 65.943.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 (ενός) Ευρώ εκάστη. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2004 ήτοι από αυτά που θα εγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2005.
Επίσης η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ΔΣ της εταιρείας να προχωρήσει στην υλοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασίων για την υλοποίηση της αύξησης και ενέκρινε επίσης τη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω των ως άνω αυξομειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τη κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος κ. Θωμάς Λαναράς, στην τρέχουσα χρήση ύστερα και από την απόκτηση του Βαφείου-Φινιριστηρίου στα Οινόφυτα και την ολοκλήρωση της παραγωγικής αναδιάρθρωσης η οποία περιλαμβάνει το διαχωρισμό των κλωστοϋφαντουργικών δραστηριοτήτων σε δύο μεγάλους τομείς αυτόν του νήματος και αυτόν του ετοίμου ενδύματος, η Εταιρεία προσδοκά σε μία μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών της και το πέρασμά της στην κερδοφορία.
Σημειώνεται οτι λόγω του ανωτέρω διαχωρισμού η ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στη παραγωγή νημάτων και στην οποία η εταιρεία μας κατέχει το 21,48% του μετοχικού της κεφαλίου, δεν θα περιλαμβάνεται πλέον στις ενοποιημένες οκινομικές καταστάσεις. Με γνώμονα την πραγμάτωση του στόχου αυτού κατά τη τρέχουσα χρήση, η εταιρεία θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της ανάπτυξής της μέσω της διεύρυνσης του πελατολογίου της γεγονός που έχει ήδη επιτευχθεί, τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ώστε να συνεχίσει να αποτελεί τη βασική προτίμηση των μεγάλων και απώνυμων κατασκευστών ρούχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.