Ανακοινώνεται ότι στις 07/03/2006 συνεδρίασε η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ στην οποία συμμετείχαν 111 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 51,01% του μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 12.809.337 μετοχές) και, συνεπώς, υπήρξε απαρτία για την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Για τα θέματα αυτά, δεν είχε υπάρξει απαρτία κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23/02/2006. Η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των θεμάτων ημερησίας διάταξης που συζητήθηκαν. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο:
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά ποσό 25.361.100 ευρώ, με την έκδοση 25.110.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ και τιμής έκδοσης 1,24 ευρώ η καθεμία. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία θα αχθεί στο λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον". Η αύξηση θα καλυφθεί με μετρητά. Δικαίωμα προτίμησης στην κάλυψη του κεφαλαίου της αύξησης έχουν όλοι οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή προς μία (1) παλαιά μετοχή. Η Εταιρία δεν θα ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης για τις ίδιες μετοχές που θα κατέχει κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της ημέρας που θα είναι η προηγουμένη της ημερομηνίας αποκοπής. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (50.722.200) και διαιρείται σε πενήντα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (50.220.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ. Αντίστοιχα θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Σε περίπτωση μη κάλυψης από τους παλαιούς μετόχους (με άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης) της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Όλες οι νέες μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2005 της Εταιρίας. Η μέτοχος Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., που κατέχει ποσοστό 42,04% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και συμμετέχει στη διοίκησή της δια του μέλους Δ.Σ. κ. Αντωνίου Μπίμπα, δήλωσε, ότι θα ασκήσει πλήρως, κατά το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής της, το δικαίωμα της προτίμησης στην κάλυψη του κεφαλαίου της ανωτέρω αύξησης (αναλαμβάνοντας 10.555.610 νέες μετοχές), ότι θα διατηρήσει το ποσοστό αυτό έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, καθώς και για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Τα κεφάλαια της αύξησης θα τοποθετηθούν κατά 50% σε επενδύσεις στις αγορές των αναδυομένων χωρών της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης με ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές της Πολωνίας, Τουρκίας, Ρουμανίας, Σερβίας και Βουλγαρίας, ενώ το υπόλοιπο ποσό, κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η ημερομηνία της αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ειδικότερα, μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων (Υπουργείου Ανάπτυξης, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα ορίσει - σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές - την ημερομηνία αποκοπής και θα την ανακοινώσει στους μετόχους, σύμφωνα με τον νόμο.

Θέμα 2ο:
Τροποποίηση του άρθρου 28 του Καταστατικού.
Το άρθρο 28 του Καταστατικού της Εταιρίας τροποποιείται ως εξής:
"'Αρθρο 28 - Διάθεση των καθαρών κερδών:
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, ηδιάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
(α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.
Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό το τακτικό αποθεματικό ανέλθει σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,
(β) ακολουθεί, η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως ισχύει σήμερα, και
(γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει στις εφημερίδες, σύμφωνα με τα άρθρα 7β και 43β, παράγρ. 5, του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να τις υποβάλει στη Γενική Συνέλευση μαζί με το προσάρτημα και με έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως λεπτομερέστερα αναγράφεται στο άρθρο 43α (παρ. 3 εδαφ. α και β) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει καθώς και με λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε και με έκθεση των ελεγκτών. 4. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία, στην αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, με βάση τη λογιστική κατάσταση, για την εταιρική περιουσία της πρώτης εξαμηνίας της εταιρικής χρήσεως. Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος πρέπει να δημοσιευθεί η παραπάνω λογιστική κατάσταση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, κατά το άρθρο δέκα οκτώ (18) του παρόντος και να υποβληθεί, στην ίδια προθεσμία, στην αρμόδια εποπτική Αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών όπως από τη λογιστική κατάσταση προκύπτουν".