Πραγματοποιήθηκε την 14.30 μ.μ. της 5/8/2004 η 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΡΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Σε αυτήν παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.210.529 κοινές ονομαστικές μετοχές (8.654.912 μετοχές ήτοι ποσοστό 37,08% εμπροθέσμως δεσμευθείσες και 555.617 μετοχές ήτοι ποσοστό 2,38% εκπροθέσμως δεσμευθείσες), ήτοι σύνολο 39.464% επί συνόλου 23.338.536 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Για το 1ο θέμα της Πρόσκλησης : οι παρασταθέντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.210.529 μετοχές και ψήφους, στο σύνολό τους (100%), αποφάσισαν

Να αυξηθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 1.400.312,16 euro με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού που προήλθε από έκδοση και διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από euro 0,86 σε euro 0,92 ανά μετοχή.

Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας με την νέα ονομαστική τους αξία στο Χ.Α.Α. σύμφωνα με το Νόμο.

Την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρχών (Υπουργείο Ανάπτυξης, Χ.Α.Α. Κεφαλαιαγορά και ΚΑΑ κ.λ.π.) για την υλοποίηση της αύξησης και την γνωστοποίηση στους μετόχους με ανακοίνωση στον Ημερήσιο Τύπο και τις ανάλογες τροποποιήσεις του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Η ανωτέρω εταιρική μεταβολή θα υλοποιηθεί άμεσα κατόπιν της σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α. και τις προθεσμίες που ορίζονται από τον Κ. Ν.2190/20.

Για το 2ο θέμα της Πρόσκλησης: οι παρασταθέντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.210.529 μετοχές και ψήφους, στο σύνολό τους (100%), αποφάσισαν:

την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 13.069.580,16 euro, ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός μετοχών , με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, από 0,92 euro ανά μετοχή σε 0,36 euro ήτοι μείωση κατά 0,56 euro ανά μετοχή, με σκοπό να συμψηφιστούν οι λογιστικές ζημίες προηγουμένων χρήσεων, συνολικού ποσού ίσου με το ποσό της μειώσεως του κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 13.069.580,16 euro, ενώ θα προκύψει υπόλοιπο ζημιών για την τρέχουσα χρήση ποσού 188.753,84 eur o

την εισαγωγή των μετοχών με την νέα αξία στο Χ.Α.

Την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρχών (Υπουργείο Ανάπτυξης, Χ.Α. Κεφαλαιαγορά και ΚΑΑ κ.λ.π.) για την υλοποίηση της αύξησης και την γνωστοποίηση στους μετόχους με ανακοίνωση στον Ημερήσιο Τύπο και τις ανάλογες τροποποιήσεις του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Η ανωτέρω εταιρική μεταβολή θα υλοποιηθεί άμεσα κατόπιν της σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α. και τις προθεσμίες που ορίζονται από τον Κ. Ν.2190/20.

Για το 3ο θέμα της Πρόσκλησης οι παρασταθέντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.210.529 μετοχές και ψήφους, στο σύνολό τους (100%), αποφάσισαν:

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να αυξηθεί κατά 840.187,44 euro με κεφαλαιοποίηση ισόποσου από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματισθεί από την διαφορά τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, καιμε έκδοση 2.333.854 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 euro εκάστη και δωρεάν διανομή στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Την εισαγωγή των εκδοθησομένων νέων μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.Α. σύμφωνα με το Νόμο.

Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρχών (Υπουργείο Ανάπτυξης, Χ.Α., κ.λ.π.) για την υλοποίηση της αύξησης και την γνωστοποίηση στους μετόχους, με ανακοίνωση στον Ημερήσιο και Οικονομικό Τύπο, της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος των δωρεάν μετοχών μετά τις παραπάνω απαραίτητες εγκρίσεις και

Η ανωτέρω εταιρική μεταβολή θα υλοποιηθεί άμεσα κατόπιν της σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α. και τις προθεσμίες που ορίζονται από τον Κ. Ν.2190/20.

Για το 4ο θέμα της Πρόσκλησης οι παρασταθέντες και ψηφίσαντες μέτοχοι εκπροσωπούσαν 9.210.529 μετοχές και ψήφους, ήτοι 39.464% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Από αυτούς μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.460.381 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 70,14% των παρισταμένων (μειοψηφούντων μετόχων με 2.742.808 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 29,86%) ψήφισαν και αποφάσισαν 1. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά 6.469.442,28 euro με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 17.970.673 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 euro της κάθε μιας με τιμή διάθεσης 0,36 euro ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι διαφορετική (μικρότερη ή μεγαλύτερη) από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

2. εάν τελικά η κάλυψη του ποσοστού της αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20

3. προθεσμία καταβολής της αύξησης ορίζονται οι 4 μήνες από σήμερα δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμη μήνα.

4. οι μετοχές που θα εκδοθούν να προσφερθούν κατ' αρχήν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης κατ? αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

5. Ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος τούτου να ανακοινωθεί έγκαιρα μέσω του τύπου.

6. Η αύξηση του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπεται από την Νομοθεσία και τις διατάξεις του Χρηματιστηρίου και του Κ.Ν. 2190/20, θα υλοποιηθεί κατόπιν της σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α.Α. και τις προθεσμίες που ορίζονται από τον Κ. Ν.2190/20.

7. Εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. της εταιρείας να επιλέξει τον κατάλληλο χρόνο και τις προσφορότερες διαδικασίες για την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την σύντομη διανομή των νέων μετοχών στους μετόχους της εταιρείας μέσα στις προβλεπόμενες από το Κ.Ν. 2190/20 προθεσμίες. Τέλος δε, εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να διαθέσει σε περίπτωση που δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης οι παλαιοί μέτοχοι και παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, τις εν λόγω μετοχές σε οποιονδήποτε τρίτον κατά την κρίσιν του.

8. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παραπάνω αύξηση με μετρητά θα διατεθούν ως εξής : (α) 4.500.000 euro για μείωση των υποχρεώσεων της εταιρείας(Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες, Προμηθευτές, Υπεργολάβους κ.λ.π.) (β) 1.000.000 euro για εξαγορά σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού για την περαιτέρω δραστηριοποίηση της εταιρίας και (γ) 969.442,28 euro για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις.

9. Η διάθεση των κεφαλαίων θα γίνει μέχρι την 31-12-2005.

Για το 5ο θέμα της Πρόσκλησης οι παρασταθέντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.210.529 μετοχές και ψήφους, στο σύνολό τους (100%), αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, με την προσθήκη της κατωτέρω παραγράφου:(κα)

Με την απόφαση της 2ης Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 5/8/2004, το Μετοχικό κεφάλαιο αυτής:

(α) αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προήλθαν από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο κατά 1.400.312,16 euro και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,86 euro σε 0,92 euro η κάθε μία

(β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 13.069.580,16 euro με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,92 euro σε 0,36 euro η κάθε μία και με σκοπό τον συμψηφισμό λογιστικών ζημιών των παρελθουσών χρήσεων κατά το ισόποσο ποσό της μειώσεως, ήτοι των 13.069.580,16 euro.

(γ) αυξήθηκε κατά 840.187,44 euro με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προήλθαν από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση 2.333.854 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 euro της κάθε μιάς και διανομή αυτών δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ? αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

(δ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 6.469.442,28 euro με έκδοση 17.970.673 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 euro της κάθε μιάς, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 15.711.502,68 euro και διαιρείται σε 43.643.063_ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 euro της κάθε μιάς.

Η ανωτέρω εταιρική μεταβολή θα υλοποιηθεί άμεσα κατόπιν της σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α. και τις προθεσμίες που ορίζονται από τον Κ. Ν.2190/20.

Για το 6ο θέμα της Πρόσκλησης οι παρασταθέντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 9.210.529 μετοχές και ψήφους, στο σύνολό τους (100%), αποφάσισαν την τροποποίηση των άρθρων 4 και 11 του Καταστατικού της εταιρείας, με την προσθήκη των αντίστοιχων παραγράφων:

1. Στο άρθρο 4 του Καταστατικού, της παραγράφου

β) Η εταιρεία αναλαμβάνει τη μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και εκμετάλλευση εν Ελλάδι (ή και εις την αλλοδαπή) πάσης φύσεως ενεργειακών έργων Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και φυσικών προσώπων και

2. στο άρθρο 11 των παραγράφων (β) και (στ), ήτοι

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και τούτου τυχόν κωλυομένου ή απόντος έτερος σύμβουλος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους. Δια της περί εκλογής ή διορισμού του Διευθύνοντος Συμβούλου ή δύο Διευθυνόντων Συμβούλων πράξεώς του, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητας και δικαιοδοσία ς αυτών. Η εκλογή των ως άνω Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου ή δύο Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση. Οι ιδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου δύνανται να συμπέσουν εις εν και το αυτό πρόσωπον.

Το αυτό ισχύει και δια την περίπτωση του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

στ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος αυτού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προΐσταται του εν συνεδριάσει Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και διευθύνει τας εργασίας του και ενεργεί πασά πράξη της αρμοδιότητάς του ρυθμιζόμενη υπό του νόμου και του Καταστατικού. Χρέη γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί εις των συμβούλων ή και υπάλληλος της Εταιρείας, οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ανωτέρω εταιρική μεταβολή θα υλοποιηθεί άμεσα κατόπιν της σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α. και τις προθεσμίες που ορίζονται από τον Κ. Ν.2190/20.