Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ που συνήλθε σε επαναληπτική συνεδρίαση την 8.6.2004 αποφάσισε τα κάτωθι:

1. Τροποποίηση και αναδιατύπωση των άρθρων του Καταστατικού, 2 περί σκοπού, 12 και 20 περί Γενικής Συνέλευσης και 27, 28 και 29 περί Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Συνέλευση αποφάσισε : α) την απάλειψη από το σκοπό της Εταιρείας της δραστηριότητας περί εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και παροχής σχετικών υπηρεσιών δεδομένου ότι δεν ασκείται πλέον και β) την εναρμόνιση με τον πρόσφατο Νόμο 3156/2003, σύμφωνα με τον οποίο το Καταστατικό μπορεί να ορίζει και το Δ. Σ. ως αρμόδιο όργανο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, με εξαίρεση αυτά με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

2. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Το πρόγραμμα που εγκρίθηκε αφορά στη διάθεση συνολικά δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς για μέχρι 400.000 κοινές μετοχές κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006, με την προϋπόθεση της καταχώρισης στο Μητρώο Α.Ε. της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και του διπλασιασμού του αριθμού των μετοχών που αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. της 24ης Μαϊου 2004, με τιμή ίση με την ονομαστική αξία, που μετά το διπλασιασμό του αριθμού των μετοχών θα ανέρχεται σε 2 ευρώ. Δικαιούχοι θα είναι τα μέλη του Δ.Σ. που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, εξαιρουμένου του Προέδρου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων εταιριών που υπάγονται στα κλιμάκια E, D, 1 και 2. Συνολικά εκτιμάται ότι οι δικαιούχοι θα είναι περίπου 70 άτομα.