ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 14η Μαΐου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στις αίθουσες ξενοδοχείου ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, κατόπιν της σχετικής υπ''αριθμ. Κ2-5811/17.04.2007 προηγούμενης αδείας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εκτός έδρας της εταιρείας διενέργεια της, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 60 μέτοχοι εκπροσωπούντες 28.743.230 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 55,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί ήτοι με 28.743.230 ψήφους 60 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 55,33%, οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε παμψηφεί ήτοι με 28.743.230 ψήφους 60 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 55,33%, η καταβολή μερίσματος ποσού Ευρώ 0,40 ανά μετοχή το οποίο προέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως 2006. Η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει την 16/05/2007 και η καταβολή του θα αρχίσει από την 24/05/2007 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.
3. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί ήτοι με 28.743.230 ψήφους 60 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 55,33%, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση για την εταιρική χρήση από 1/1/2006 έως 31/12/2006.
4. Στη συνέχεια εγκρίθηκε παμψηφεί ήτοι με 28.743.230 ψήφους 60 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 55,33%, η εκλογή ως τακτικού ορκωτή ελεγκτή, του κ. Βασιλείου Καζά του Κωνσταντίνου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13281, του ελεγκτικού Οργανισμού, GRANT THORNTON A.E και ως αναπληρωματικού του κ. Γεωργίου Παρασκευόπουλου του Αθανασίου με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 11851, του ίδιου ως άνω οργανισμού, καθώς επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί ήτοι με 28.743.230 ψήφους 60 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 55,33%, οι κατ'' άρθρα 23α και 24 Ν.2190/1920 καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006, καθώς επίσης προεγκρίθηκαν και οι αμοιβές για την τρέχουσα χρήση αυξημένες κατα ποσοστό 10% επι των αμοιβών της προηγούμενης χρήσης.
6. Εγκρίθηκε ομοίως παμψηφεί ήτοι με 28.743.230 ψήφους 60 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 55,33%, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα εγκρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011.
7. Τέλος, ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους για την πορεία της Εταιρείας και προέβη σε σχετικές ανακοινώσεις και ανάλυση σε ότι αφορά στην επιτυχή πορεία της εταιρείας, τις επιτυχίες της στην εκτέλεση των έργων, στην κερδοφόρο πορεία της, η οποία προβλέπεται να συνεχισθεί για όλους τους κλάδους των δραστηριοτήτων της και κατά την τρέχουσα χρήση.
1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί ήτοι με 28.743.230 ψήφους 60 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 55,33%, οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε παμψηφεί ήτοι με 28.743.230 ψήφους 60 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 55,33%, η καταβολή μερίσματος ποσού Ευρώ 0,40 ανά μετοχή το οποίο προέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως 2006. Η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει την 16/05/2007 και η καταβολή του θα αρχίσει από την 24/05/2007 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.
3. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί ήτοι με 28.743.230 ψήφους 60 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 55,33%, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση για την εταιρική χρήση από 1/1/2006 έως 31/12/2006.
4. Στη συνέχεια εγκρίθηκε παμψηφεί ήτοι με 28.743.230 ψήφους 60 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 55,33%, η εκλογή ως τακτικού ορκωτή ελεγκτή, του κ. Βασιλείου Καζά του Κωνσταντίνου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13281, του ελεγκτικού Οργανισμού, GRANT THORNTON A.E και ως αναπληρωματικού του κ. Γεωργίου Παρασκευόπουλου του Αθανασίου με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 11851, του ίδιου ως άνω οργανισμού, καθώς επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί ήτοι με 28.743.230 ψήφους 60 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 55,33%, οι κατ'' άρθρα 23α και 24 Ν.2190/1920 καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006, καθώς επίσης προεγκρίθηκαν και οι αμοιβές για την τρέχουσα χρήση αυξημένες κατα ποσοστό 10% επι των αμοιβών της προηγούμενης χρήσης.
6. Εγκρίθηκε ομοίως παμψηφεί ήτοι με 28.743.230 ψήφους 60 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 55,33%, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα εγκρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011.
7. Τέλος, ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους για την πορεία της Εταιρείας και προέβη σε σχετικές ανακοινώσεις και ανάλυση σε ότι αφορά στην επιτυχή πορεία της εταιρείας, τις επιτυχίες της στην εκτέλεση των έργων, στην κερδοφόρο πορεία της, η οποία προβλέπεται να συνεχισθεί για όλους τους κλάδους των δραστηριοτήτων της και κατά την τρέχουσα χρήση.