Η ASPIS BANK ATE γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3ης Μαΐου 2006, στην οποία παρευρέθησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.663.936 μετοχές, εκ των οποίων 35.657.643 μετοχές (73,0236%) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και 6.293 μετοχές (0,0129%) κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, εκ συνόλου 48.830.310 μετοχών, ήτοι ποσοστό 73,0365 % του μετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του ΧΑ, όπως ισχύει σήμερα, παρατίθενται τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:
Θέμα 1ο: Eγκρίθηκαν οι ετήσιες απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε 31.12.2005.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2005.Θέμα 3ο: Ανατέθηκε στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. η διενέργεια του τακτικού ελέγχου της Τράπεζας, για τη χρήση 1-1-2006 έως και 31-12-2006.
Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε η κατάρτιση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20.
Θέμα 5ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2005 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2006 σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/20.
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκε η επικαιροποίηση του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options).
Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. σε νομικά πρόσωπα με σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της Τράπεζας.
Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε η εκλογή των κκ Γεωργίου Δαγιάντη και Κωνσταντίνου Πετρόπουλου ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κκ Ραφαήλ Μωυσή και Πέτρου Συναδινού, αντίστοιχα.
Θέμα 9ο: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Κατόπιν των παραπάνω αλλαγών, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως κάτωθι:
- Κωνσταντίνος Καρατζάς του Βασιλείου,
- Νικόλαος Κάμπας του Δημητρίου,
- Παναγιώτης Νίκας του Γεωργίου,
- Κωνσταντίνος Πετρόπουλος του Πέτρου,
- Λουκάς Κυριακόπουλος του Μενελάου (ανεξάρτητος),
- Στυλιανός Αργυρός του Αλεξάνδρου,
- Γεώργιος Γαλανάκης του Εμμανουήλ (ανεξάρτητος).
Θέμα 10ο: Η Διοίκηση της Τράπεζας ενημέρωσε τους Μετόχους ότι προτίθεται να συγκαλέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα έκτακτη Γενική Συνέλευση με κύριο θέμα την απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας υπέρ των παλαιών Μετόχων της, σε ύψος όχι μικρότερο των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τράπεζα έχει ήδη ξεκινήσει τη μελέτη για την οριστικοποίηση των ειδικότερων όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την επιλογή συμβούλου που θα τη συνδράμει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.